原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2025年2月金融反洗钱理论考试测试题12
一、多选题（共70道题）
1.无正常业务需求擅自办理业务、柜员自办业务等易引发风险隐患，具体表现包括（）。
A.柜面无他人或由他人虚假代理（正确答案）。
B.柜员私自办理自己或他人的各类临柜业务（正确答案）。
C.大堂经理为本人在智能机具办理的业务进行指纹确认（正确答案）。
D.柜员在柜面无人情况下，查询他人身份信息（正确答案）。
2.以下关于核心业务系统III级事件应急处置流程的说法，正确的是（）。
A.营业机构经办柜员发现本机构核心系统中断，应及时向内勤副行长和支行行长汇报情况（正确答案）。
B.营业机构对外统一解释口径，并做好客户的解释及分流工
文档评论（0）