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简单的反洗钱培训.pptx

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    简单的反洗钱培训;CATALOGUE;01;洗钱基本定义;保障社会公平正义;主要危害解析;02;;《反洗钱法》核心要求;机构合规义务;03;客户身份识别;;;04;;;通过虚构贸易背景（如虚报货物价格、数量或伪造单据），利用进出口交易将非法资金伪装成合法收入。;05;金融机构需根据监管要求设定大额交易识别标准，明确单笔或累计交易金额阈值，重点关

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