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监事会工作汇报

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o目录

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01监督职能履行情况

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t02重大事项审议监督

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e03风险控制监督

n财务与合规监督

n04

05监事会自身建设

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06后续工作计划重点

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01

监督职能履行情况

定期监督事项执行

财务审计合规性监督

持续跟踪公司财务报表编制流程，确保会计准则与内控规范严格执行，重点核查重大

资金往来、关联交易及费用报销的合规性，防范财务风险。

董事会决议落实检查

系统评估董事会重大决策的落地情况，包括战略规划推进、投资并购后整合及核心业

务指标达成，形成闭环监督机制。

高管履职行为审查

定期对管理层履职行为进行合规性评估，涵盖职务消费、信息披露及利益冲突回避等

环节，确保权力运行透明化。

专项监督项目进展

重大工程项目风险排查

针对公司主导的基础设施建设项目，开展全周期风险穿透式监督，重点监控招

投标合规性、预算执行偏差及施工质量验收标准。

数字化转型专项审计

对信息系统升级、数据治理及网络安全投入进行独立评估，核查技术供应商选

聘流程与技术方案落地效果。

环保合规性专项督查

突击检查生产基地排污设施运行、危废处置流程及环境应急预案演练记录，确

保符合最新监管要求。

异常事项干预处置

关联交易风险预警突发舆情应急响应

针对异常大额关联交易启动质询程序，要求建立媒体监测机制，对涉及公司治理的负面

管理层提供交易必要性论证及独立估值报告，舆情迅速组建调查组，核查事实并督促信息

必要时提议召开临时股东会审议。披露部门发布澄清公告。

员工举报线索核查

完善匿名举报渠道，对涉嫌职务侵占、商业