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银监会反洗钱题库及答案.doc

银监会反洗钱题库及答案.doc

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    银监会反洗钱题库及答案

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.金融机构在反洗钱工作中，首要的职责是（B）。

    A.提高客户满意度

    B.识别和评估客户的风险

    C.增加业务量

    D.降低运营成本

    答案：B

    2.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其主要目的是（A）。

    A.防范和化解洗钱风险

    B.提高工作效率

    C.增加利润

    D.满足监管要求

    答案：A

    3.在客户身份识别过程中，金融机构应当采取的措施不包括（C）。

    A.核实客户身份信息

    B.了解客户的交易目的和性质

    C.询问客户的职业信息

    D.评估客户的风险等级

    答案：C

    4.金融机构在反洗

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