公司董事会秘书工作规则.doc

公司董事会秘书工作规则

第一章总则

第一条为使XXXX公司（以下简称公司）董事会高效运转，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《XXXX有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制订本规则。

第二条公司设董事会秘书一名，依据《章程》赋予的职权开展工作和履行职责，董事会秘书对董事会负责。

第三条董事会秘书为公司的高级管理人员。法律、法规及《章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第四条董事会秘书负责董事会办公室的工作，列席董事会会议，董事会办公室配备协助董事会秘书工作的专职人员。

第五条董事会秘书的薪酬、考核办法由董事长提出建议，由董事