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融资合同范本

融资活动是企业发展过程中的关键环节，一份严谨、周全的融资合同不仅是双方权利义务的明确约定，更是未来合作顺利推进的重要保障。本文提供一份股权投资协议的范本框架，并对核心条款进行提示与说明，旨在为相关方提供参考。请注意，本范本仅供一般性参考，具体交易中务必结合实际情况，并咨询专业法律及财务顾问进行调整和完善。

股权投资协议（范本）

甲方（融资方/目标公司）：[公司全称]

法定代表人：

注册地址：

联系方式：

乙方（投资方）：[投资机构/自然人全称]

法定代表人/授权代表：

注册地址/住所地：

联系方式：

丙方（目标公司原股东，如适用）：[原股东1全称]、[原股东2全称]等

（视情况可列为共同甲方或单独列示为丙方，承担相应股东义务）

鉴于条款

1.甲方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），主要从事[主营业务]业务。

2.乙方是一家具有相应投资能力和意愿的投资机构（或自然人），认可甲方的业务前景和管理团队。

3.甲方拟通过增资扩股（或原股东转让部分股权）的方式引进乙方投资，乙方同意按照本协议约定的条件向甲方进行投资。

4.丙方作为甲方的原股东，同意本次增资（或股权转让）事宜，并愿意就本协议的相关安排作出承诺和保证。

（鉴于条款旨在简述签约背景、各方身份及签约目的，为后续条款的理解提供上下文。）

第一条定义与释义

1.1本次投资：指乙方依照本协议的约定，向甲方投入资金以获得甲方新增注册资本（或原股东持有的部分股权）的行为。

1.2投资款：指乙方为获得甲方股权而支付给甲方（或原股东，视增资或转股而定）的总金额。

1.3交割日：指本次投资完成，即资金到位且股权变更登记（或股东名册变更）完成之日。

1.4公司估值：指本次投资前甲方的整体价值评估。

1.5尽职调查：指乙方为评估本次投资的可行性及风险，对甲方的法律、财务、业务等方面进行的调查。

1.6[其他需要定义的关键术语，如“重大不利影响”、“关联方”、“知识产权”等]

（定义条款将合同中反复出现的核心概念进行明确界定，避免后续理解歧义。）

第二条投资方案

2.1投资金额与方式：乙方同意以现金方式向甲方投资人民币[具体金额，可表述为“XX万元整”]（大写：[中文大写金额]）。

2.2公司估值：各方确认，本次投资前甲方的公司估值为人民币[具体金额，可表述为“XX万元整”]（大写：[中文大写金额]）。本次投资完成后，甲方的投后估值为人民币[具体金额，可表述为“XX万元整”]（大写：[中文大写金额]）。

2.3股权安排：

2.3.1甲方同意在本次投资交割后，向乙方发行新增注册资本人民币[具体金额]，占本次增资完成后公司注册资本总额的[具体百分比]%。

2.3.2本次投资完成后，甲方的股权结构调整为：

*[原股东A名称]：持有[具体百分比]%股权

*[原股东B名称]：持有[具体百分比]%股权

*...

*乙方：持有[具体百分比]%股权

2.4投资款用途：甲方承诺，本次所获投资款将主要用于[例如：产品研发、市场拓展、团队建设、补充流动资金等，建议具体化]，未经乙方事先书面同意，不得擅自改变主要用途。

（本条是协议的核心，明确投资金额、估值、股权稀释结果及资金用途，需双方反复磋商确定。）

第三条交割前提条件

3.1乙方支付投资款以下列条件的全部满足为前提（除非乙方书面豁免）：

3.1.1甲方已就本次增资事宜履行了必要的内部决策程序（如股东会决议、董事会决议等），并向乙方提供相关决议文件。

3.1.2甲方及丙方在本协议中作出的陈述与保证在所有重大方面真实、准确、完整。

3.1.3自本协议签署日至交割日，甲方的经营状况、财务状况未发生重大不利变化。

3.1.4甲方已完成乙方要求的尽职调查，且调查结果令乙方满意。

3.1.5各方已签署所有为完成本次交易所必需的其他文件。

3.1.6[其他根据交易具体情况设定的条件，如关键人员劳动合同的签署、特定业务许可的获得等]。

（交割前提条件是投资方资金安全的重要保障，需根据实际情况详细列出。）

第四条陈述与保证

4.1甲方及丙方（如适用）的陈述与保证：

4.1.1甲方是依法设立并有效存续的法人实体，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

4.1.2甲方及丙方拥有签署和履行本协议的合法授权和能力，并已获得所有必要的内部批准。

4.1.3甲方向乙方提供的所有文件、资料和信息（包括但不限于财务报表、业务数据、法律文件等）在所有重大方面均是真实、准确、完整和无误导性的，不存在重大遗漏。

4.1.4甲方不存在任何未披露的重大负债、诉讼、仲裁或行政处罚事项。

4.1.5甲方的知识产权、核心技术权属清晰，不存在侵权或被侵权的重大风险。