原创力文档摘要
洗钱作为一种对国家安全和金融秩序都有着严重危害的犯罪行为，在
当前经济转型升级的关键时期，必须引起高度重视并采取有效措施加以防
范和打击。银行作为资金储备与流通的核心场所，也是洗钱活动难以回避的
关键环节。银行如无法处理好反洗钱风险管控，不仅会影响金融业健康发展
，严重的话甚至会威胁到地区稳定。因此，防范洗钱风险，既是银行自身合
规经营、落实监管要求、规避系统性风险的内在需求，也是维护地区金融稳
定，打击违法犯罪的
摘要
洗钱作为一种对国家安全和金融秩序都有着严重危害的犯罪行为，在
当前经济转型升级的关键时期，必须引起高度重视并采取有效措施加以防
范和打击。银行作为资金储备与流通的核心场所，也是洗钱活动难以回避的
关键环节。银行如无法处理好反洗钱风险管控，不仅会影响金融业健康发展
，严重的话甚至会威胁到地区稳定。因此，防范洗钱风险，既是银行自身合
规经营、落实监管要求、规避系统性风险的内在需求，也是维护地区金融稳
定，打击违法犯罪的
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