影视文传集团公司总经理办公会议事规则.docxVIP

PAGE

PAGE1

影视文传集团公司总经理办公会议事规则

第一条为完善公司议事机制，规范公司法人治理结构，建立和完善民主、科学的集体决策运行机制，有效防范经营风险，促进公司高质量发展，根据影视文传集团公司章程和现代企业制度的有关要求，结合集团公司实际，制定本规则。

第二条总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，依据国家有关法律、法规，在集团公司《章程》规定和集团公司党委会、董事会的授权范围内行使职权，对集团公司党委会、董事会负责。主要职责是严格执行集团公司党委会、董事会的相关决议，根据集团公司经营发展战略和年度经营目标，研究、安排、部署集团公司日常经营管理工作，及时研究处理集团公司经营管理工作中遇到的问题。

第三条总经理办公会议事范围：

（一）贯彻落实上级有关重要文件、会议精神和集团公司党委会、董事会的相关决议，结合集团公司经营管理工作实际，提出工作方案并组织实施；

（二）根据集团公司经营发展战略，拟定集团公司年度经营目标、年度财务预算、决算方案及调整方案；

（三）制定集团公司日常经营管理工作计划，组织开展经营管理活动；

（四）拟定集团各部门、实体公司、影院年度经营（工作）目标，组织签订年度目标管理责任书；审定集团各部门、实体公司、影院年度工作计划并监督执行；听取各部门、实体公司、影院经营（工作）汇报，并给予指导；

（五）及时研究、处理集团公司经营管理工作中遇到的问题；

（六）根据各部门、实体、影院经营（工作）目标任务完成情况，开展年度目标考核，提出奖惩建议；

（七）组织开展项目策划、申报工作；审定拟向上申报项目材料；

（八）组织开展对外合资合作，审定合资合作项目；

（九）组织制定集团公司行政管理、经营管理方面的制度，并监督执行；

（十）提出集团公司中层干部及员工的年度薪酬方案；

（十一）需要总经理办公会审议的其他事项。

第四条总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据工作需要适时召开。根据讨论议题的需要，可召开办公会扩大会议。

第五条总经理办公会成员由集团公司总经理、副总经理、总会计师等组成，集团纪委书记、省监委派驻集团监察专员与会议议题相关的部门、实体和影院负责人列席会议。

第六条总经理办公会由集团公司总经理负责召集并主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托副总经理（总会计师）召集并主持。根据会议议题的需要，由会议主持人决定列席人员。

第七条集团公司办公室一般应在会议召开前3个工作日通知参加总经理办公会的人员和列席人员，明确会议召开的时间、地点、内容等，参会和列席人员应提前做好相关准备工作。参会和列席人员不得无故缺席，因故不能出席会议或需中途离会的，须提前报经会议主持人同意，履行好请假手续，并向集团公司办公室报备。

第八条凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。参会人员在会前必须作好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见。因故未到会者，可提交书面意见，效力等同于参会人员意见。

第九条总经理办公会议题的确定

总经理办公会议题由集团公司办公室提前收集，会前报总经理审定同意。会议议题一般通过以下四种方式提出和确定：

（一）总经理认为需要总经理办公会研究的事项直接列入议题；

（二）总经理办公会成员按其职责分工和权限，认为需要提交总经理办公会研究的事项，由集团公司办公室汇总报总经理审定后，列入议题；

（三）集团公司各部门、实体、影院负责人根据经营管理工作需要，认为需要提交总经理办公会研究的事项，经集团公司分管领导签字同意后，交由集团公司办公室汇总并报总经理审定同意后，列入议题；

（四）根据上级或集团公司相关要求，必须提交总经理办公会研究的事项，由集团公司办公室报总经理审定后，列入议题。

议题确定后，集团公司办公室应及时通知相关单位准备好相关材料，并于会前将会议通知和材料发放给参会、列席人员。

提请总经理办公会研究讨论的事项，承办部门（单位）应当事先做好调查研究、分析论证、风险评估和政策性、合法性审查，必要时进行专业评估；涉及到其他部门（单位）事项的，应当事前与有关部门（单位）沟通协商，达成一致意见;涉及决策政策依据或相关规定不明确的，议题承办部门（单位）须提前请示上级部门意见；涉及法律事务的，议题承办部门（单位）须提前征求律师意见，并形成正式的法律意见书。

第十条总经理办公会通常情况下不临时增加或取消议题，如遇特殊情况必须临时增加或取消议题，应在会前经会议主持人批准。

第十一条议事规则

（一）会议讨论决定事项的一般程序为:

1.议题承办部门（单位）作汇报；

2.会议成员就议题充分发表意见；

3.成员集中讨论，集体审议。有表决事项的，按规定进行表决。表决方式分为书面表决