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公司股权表决权委托协议书模板

在现代公司治理结构中，股权表决权的行使对于股东参与公司决策至关重要。然而，由于各种原因，股东可能无法亲自出席股东会或股东大会，或希望将其表决权委托给信任的主体代为行使。为此，一份严谨规范的股权表决权委托协议书便成为保障各方权益、明确权责的关键法律文件。以下提供一份公司股权表决权委托协议书的参考模板，供相关方根据实际情况进行调整和完善。

股权表决权委托协议书

协议编号：[自行填写]

委托方（以下简称“甲方”）：

姓名/名称：[委托方姓名或法定名称]

身份证号码/统一社会信用代码：[委托方证件号码]

住址/注册地址：[委托方住址或注册地址]

联系电话：[委托方联系电话]

受托方（以下简称“乙方”）：

姓名/名称：[受托方姓名或法定名称]

身份证号码/统一社会信用代码：[受托方证件号码]

住址/注册地址：[受托方住址或注册地址]

联系电话：[受托方联系电话]

鉴于：

1.甲方系[公司全称]（以下简称“目标公司”）的合法登记股东，持有目标公司[具体比例或数量]的股权，对应注册资本[具体金额]。该等股权不存在任何质押、冻结或其他权利限制情况（除本协议另有约定外）。

2.甲方愿意依照本协议约定，将其持有的目标公司股权所对应的表决权（以下简称“委托表决权”）委托给乙方行使；乙方愿意接受甲方的委托，依照本协议约定的条件和方式行使该等表决权。

3.甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条委托事项与权限

1.1委托事项：甲方同意将其在目标公司中所持有的全部（或：[具体比例]）股权所对应的股东表决权（包括但不限于根据《中华人民共和国公司法》及届时有效的目标公司章程规定的股东就目标公司的任何及所有事项所享有的出席或委派代表出席股东会/股东大会的权利、提案权、提名权、投票表决权以及签署相关文件的权利等）全权委托给乙方行使。

1.2委托权限范围：乙方有权代表甲方就目标公司股东会/股东大会的所有议案进行投票表决，包括但不限于：

（1）审议、批准目标公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会或者监事的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（10）修改公司章程；

（11）公司章程规定的其他需要股东表决的事项；

（12）法律、行政法规及其他规范性文件规定的应由股东表决的其他事项。

1.3特别约定：乙方行使上述委托权限时，应视为甲方亲自行使，其行为对甲方具有完全的法律约束力。除非本协议另有明确约定或甲方另有书面指示，乙方有权独立决定投票方向。

第二条委托期限

2.1本协议项下的表决权委托期限自甲乙双方签署本协议之日起生效，至以下任一情形发生之日终止（以最早发生者为准）：

（1）甲方书面通知乙方撤销本协议项下的委托（需提前[例如：十五]日书面通知）；

（2）甲方将其持有的目标公司全部股权转让给第三方，并已完成股权变更登记；

（3）目标公司解散或破产清算；

（4）甲乙双方协商一致书面终止本协议；

（5）本协议约定的其他终止情形。

2.2委托期限届满或提前终止后，乙方不再享有本协议项下的任何委托权限，甲方自行行使其股东权利。

第三条双方的权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

（1）有权依照本协议约定获得乙方关于其行使委托表决权情况的报告；

（2）有权在本协议约定的条件成就时撤销委托或终止本协议；

（3）应保证其对所委托的股权拥有合法的所有权和处分权，该等股权之上未设置任何妨碍本协议履行的权利负担；

（4）应向乙方提供必要的协助和信息，以便乙方顺利行使受托权利；

（5）不得擅自单方解除本协议，除非符合本协议第二条第2.1款第（1）项的约定；

（6）承担因自身原因导致委托事项无法实现或给乙方造成损失的相应责任。

3.2乙方的权利与义务：

（1）有权依照本协议约定的权限和方式行使委托表决权；

（2）应本着诚实信用原则，勤勉尽责地履行受托义务，维护甲方的合法权益；

（3）应将股东会/股东大会的召开通知、议案等重要信息及时告知甲方，并在行使表决权后[例如：五]个工作日内，将表决情况（包括表决事项、表决结果等）书面或通过双方认可的其他方式告知甲方；

（4）非经甲方事先书面同意，不得将本协议项下的委托权利转委托给任何第三方；

（5）不得利用受托权利为自己或任何第三方谋取不正当利益，损害甲方或