案防、公司治理、法律复习测试题.doc

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案防、公司治理、法律复习测试题

1.银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照()管理。

A、业外案件

B、业内案件

C、重大案件

D、一般案件

【正确答案】：B

2.银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范。

A、外部欺诈

B、内部欺诈

C、外部犯罪

D、内部犯罪

【正确答案】：A

3.根