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内控中等、难练习卷含答案
1.我国打击洗钱犯罪的法律是()
A、《中华人民共和国刑法》
B、《中华人民共和国反洗钱法》
C、《中华人民共和国银行业监督管理法》
D、《金融机构反洗钱规定》
【正确答案】：A
2.银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理，以（）为导向，确保客观公正。
A、效益
B、效率
C、风险
D、内控
【正确答案】：C
3.单笔金额超过项目总投资（）或超过（）万元人民币的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。
A、5%，300
B、5%，500
C、3%，300
D、10%
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