2025年虚假贸易业务专项整治工作的自查报告.docxVIP

2025年虚假贸易业务专项整治工作的自查报告

根据《关于开展2025年虚假贸易业务专项整治工作的通知》（以下简称《通知》）要求，我司高度重视，成立专项工作组，围绕“交易真实性、资金闭环性、货权清晰性”三大核心，对2022年1月至2024年12月期间开展的贸易业务进行全量核查，覆盖大宗商品贸易、供应链金融服务、跨境转口贸易等主要业务类型。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

（一）组织架构与责任分工

公司于2025年3月成立由总经理任组长，分管风控、财务、业务的副总经理任副组长，风控部、财务部、合规部、业务中心负责人及外部审计专家为成员的专项整治领导小组（共15人），下设核查组（