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2026-01-14 发布于四川
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2025年案件防控自查报告

为全面贯彻落实监管机构关于案件防控工作的各项要求，切实提升风险防控能力，我行（社）根据《XX银行业金融机构案件防控工作指引（2025年版）》及上级单位部署，于2025年3月至4月组织开展全辖案件防控自查工作。本次自查以“全覆盖、深穿透、强整改”为原则，围绕制度建设、人员管理、业务流程、监督检查等重点领域，通过现场检查、非现场数据分析、员工访谈等方式，累计排查机构XX家，抽查业务凭证XX万份，涉及员工XX人次，现将自查情况报告如下：

一、制度体系建设与执行情况

（一）内控制度修订完善情况。2025年以来，我行（社）结合监管政策变化及业务创新实际，累计修订制度23项，新