【系统】中山农行合规案防管理知识考试（2022年）练习试题附答案.doc

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【系统】中山农行合规案防管理知识考试（2022年）练习试题附答案

1.当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱。

A、网络非正式渠道发布的贷款链接

B、拨打贷款小广告的联系电话

C、正规的银行机构或经监管批准的贷款机构

D、街头遇到的贷款推广人员

【正确答案】：C

2.（）是整改督办工作的主责任人。

A、整改督办部门负责人

B、整改责任部门负责人

C、整改督办单位负责人

D、整改责任单位负责人

【正确答案】：A

3.农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易