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反洗钱终极考试题
反洗钱部分（437道）
一、单项选择题
L商业银行为客户提供哪种服务时，应当识客户身份，
并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户
身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复
印件或影印件B（）。
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户B.将1000
美元现钞结汇
C.XXX转账18万元到XXX
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