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2026年银行以案促改工作计划.docx

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    2026年银行以案促改工作计划

    一、深化案件溯源分析，精准定位风险症结

    2026年银行以案促改工作坚持“问题导向、系统施治”原则，首要任务是对近三年（2023-2025年）内部核查发现的327起违规违纪及风险事件、监管通报的89起典型案例进行全量复盘，通过“数据穿透+场景还原+责任倒查”三维分析，精准定位风险根源。

    （一）建立多维度案件数据库

    由合规管理部牵头，联合审计部、风险管理部、各业务条线部门，按“业务类型-风险等级-责任层级-地域分布”四大维度构建案件数据库。业务类型细化至信贷审批、资金清算、客户信息管理等12个具体场景；风险等级根据涉案金额、影响范围划分为重大（100

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