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非法集资风险排查计划的工作总结(2篇)

非法集资风险排查计划工作总结一

近年来，非法集资现象呈现出高发态势，手段不断翻新，严重损害了人民群众的财产安全，扰乱了正常的金融秩序。为有效防范和处置非法集资，切实维护经济金融秩序和社会稳定，我单位认真落实相关工作部署，开展了非法集资风险排查计划，以下是对该排查工作的总结。

工作开展情况

精心组织部署，明确工作责任

为确保非法集资风险排查工作有序开展，我单位成立了专门的工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组多次召开专题会议，研究制定了详细的非法集资风险排查计划，明确了排查目标、范围、方法和步骤，将工作任务分解到具体部门和个人，确保责任落实到位。

根据排查计划，我们将任务层层分解，明确了各阶段的工作重点和责任人。在排查前期，充分利用线上和线下渠道开展宣传工作，提高群众对非法集资的认识和防范意识。在排查过程中，各部门密切配合，对重点领域、重点机构和重点人群进行全面排查，确保排查工作不遗漏、不走过场。在排查后期，对发现的问题及时进行整改，建立健全长效监管机制，防止非法集资问题反弹。

广泛宣传教育，提高防范意识

为提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，我单位采取了多种形式开展宣传教育活动。通过制作宣传海报、宣传手册、宣传视频等资料，在单位内部、社区、商场、学校等场所广泛发放和播放，向社会公众普及非法集资的常见形式、危害后果和防范措施。

组织开展了非法集资专题讲座和培训活动，邀请金融专家、法律专业人士为广大群众和单位职工进行授课，详细讲解非法集资的法律法规和政策要求，分析典型案例，增强大家的风险意识和法律意识。

与新闻媒体合作，通过报纸、电视台、网站、微信公众号等平台，广泛宣传非法集资的危害和防范知识，提高了宣传教育的覆盖面和影响力。通过一系列的宣传教育活动，使广大群众充分认识到非法集资的危害性，自觉远离非法集资。

全面深入排查，确保风险可控

在排查过程中，我们采用了多种方式相结合的方法，对各行业领域进行了全面深入的排查。一是开展企业自查自纠。组织辖区内各类企业进行非法集资风险自查自纠，要求企业对照非法集资的特征和表现形式，对自身经营活动进行全面梳理，发现问题及时整改，并向监管部门报送自查自纠报告。二是进行实地走访排查。组织工作人员深入企业、社区、商场等场所，对各类投资理财、资产管理、私募股权投资等机构进行实地走访，详细了解企业的经营状况、业务模式、资金来源和去向等情况，重点排查是否存在非法集资行为。三是加强部门协作排查。加强与金融、公安、工商等部门的协作配合，建立信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，形成工作合力，共同开展非法集资风险排查工作。对排查中发现的可疑线索，及时移交相关部门进行调查处理。

工作成果

查出的风险点和问题分析

通过全面深入的排查，我们共发现了一些潜在的非法集资风险点和问题。部分投资理财公司存在虚假宣传、夸大收益的情况，通过召开所谓的“投资讲座”“项目推介会”等形式，向不特定社会公众推销高息理财产品，吸引投资者投入资金。一些打着“养老项目”“扶贫项目”旗号的非法集资活动有所抬头，不法分子以“养老服务”“扶贫帮扶”为幌子，向老年人群体和贫困人群承诺高额回报，骗取他们的信任和资金。少数企业存在民间融资乱象，以生产经营需要为由，通过向员工、亲友等非法集资，资金去向不明，存在较大的风险隐患。

在排查过程中，我们也发现了一些监管方面存在的问题。各部门之间的信息沟通不畅，导致部分非法集资线索不能及时共享和处理。对一些新兴的非法集资形式和手段，监管部门的识别和应对能力还有待提高。非法集资的法律界定和处罚标准还不够明确，在实际执法过程中存在一定的难度。

整改措施及落实情况

针对排查中发现的问题，我们及时采取了一系列整改措施。对存在虚假宣传、夸大收益问题的投资理财公司，责令其立即停止违法行为，限期整改，并加强对其日常监管。对打着“养老项目”“扶贫项目”旗号的非法集资活动，联合公安部门进行严厉打击，依法追究相关人员的刑事责任。对存在民间融资乱象的企业，责令其规范融资行为，明确资金用途，加强资金管理，并要求其定期报送融资情况。

为确保整改措施落到实处，我们建立了整改台账，明确了整改责任人、整改期限和整改要求，定期对整改情况进行检查和督促。对整改工作不力的单位和个人，进行严肃问责。经过一段时间的努力，大部分问题已经得到有效整改，风险得到了有效控制。

经验与反思

成功经验总结

加强组织领导是做好非法集资风险排查工作的关键。成立专门的工作领导小组，明确各部门的职责和分工，为排查工作提供了坚强的组织保障，确保了排查工作的顺利开展。广泛宣传教育是提高群众防范意识的有效途径。通过多种形式的宣传教育活动，使广大群众充分认识到非法集资的危害性，增强了自我保护意识