董事会秘书工作制度.docx

董事会秘书工作制度

为规范公司董事会秘书（以下简称“董秘”）的履职行为，保障公司治理机制有效运行，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

一、任职资格与任免程序

董秘应为具有完全民事行为能力的自然人，需具备履行职责所必需的法律、财务、金融、企业管理等专业知识，熟悉公司治理相关法律法规及证券市场规则，具有良好的职业道德和个人信誉。具体应满足以下条件：

1.具备大学本科及以上学历，具有3年以上证券、金融、法律、财务或公司治理相关工作经验；

2.通过证