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银行反洗钱知识测试题及答案.doc

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    金融机构反洗钱人员业务能力测试题

    单位：姓名：成绩：

    阐明：1.“单位”请填写全称

    2.本试卷满分为100分，考试时间为1.5小时。

    一、单项选择题（每小题2分，共40分）

    1、依照《中华人民共和国反洗钱法》和关于规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

    A.国务院金融协调办公室

    B.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

    C.中华人民共和国公安部

    D.中国人民银行

    2、金融机构经过第三方识别客户身份旳，若第三方未采取合法规定旳客户身份识别方法，应该由谁承担相应旳责任

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