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2025非法集资风险排查计划的工作总结(2篇)

2025非法集资风险排查计划工作总结

2025年，为有效防范和打击非法集资活动，维护经济金融秩序和社会稳定，我们积极组织开展了非法集资风险排查工作。在上级部门的正确领导下，各相关单位和部门密切配合、协同作战，经过不懈努力，排查工作取得了显著成效。现将工作情况总结如下：

一、工作开展情况

1.建立健全工作机制

为确保非法集资风险排查工作顺利开展，我们成立了以主要领导为组长，各相关部门负责人为成员的非法集资风险排查工作领导小组，明确了各成员单位的职责分工，形成了统一领导、分工协作、齐抓共管的工作格局。同时，制定了详细的工作方案，明确了排查目标、范围、步骤和要求，为排查工作提供了有力的制度保障。

建立了定期会议制度，领导小组定期召开会议，听取排查工作进展情况汇报，研究解决工作中存在的问题，部署下一阶段工作任务。加强了部门之间的沟通协调，建立了信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，形成了工作合力。

2.广泛宣传动员

为提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，我们广泛开展了宣传教育活动。在宣传内容上，围绕非法集资的定义、特征、常见手段和危害等方面，制作了宣传海报、宣传手册、宣传视频等资料，向社会公众进行普及。通过典型案例分析，揭示非法集资的本质和风险，引导社会公众树立正确的投资理念，自觉远离非法集资。

在宣传方式上，采用了多种形式相结合的方式。充分利用报纸、电视、广播、网络等主流媒体，开设专栏、专题，广泛宣传非法集资的防范知识。在社区、农村、企业、学校等场所，张贴宣传海报、悬挂横幅、发放宣传资料，开展现场宣传咨询活动，提高宣传教育的覆盖面和影响力。组织开展了非法集资防范知识进万家活动，通过举办讲座、培训等形式，向社会公众普及非法集资的防范知识。

3.全面排查摸底

组织各相关部门对辖区内的各类市场主体进行了全面排查摸底，重点排查了投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募股权投资等行业领域。通过实地走访、查阅资料、问卷调查等方式，对企业的基本情况、经营状况、资金流向等进行了详细了解。对排查中发现的可疑线索，及时进行了深入调查核实。

加强了对互联网金融平台的监管，建立了互联网金融风险监测预警系统，对互联网金融平台的业务活动进行实时监测。对发现的异常情况，及时进行了风险提示和处置。加强了对广告资讯的管理，严格审查涉及投资理财、金融服务等内容的广告资讯，严禁发布虚假、误导性广告资讯，防止非法集资活动通过广告资讯进行宣传推广。

4.强化风险处置

对排查中发现的非法集资风险隐患，按照“早发现、早处置、防蔓延”的原则，及时采取了风险处置措施。对情节较轻、风险可控的企业，责令其限期整改，规范经营行为；对情节较重、存在较大风险隐患的企业，依法进行了立案查处，严厉打击非法集资违法犯罪活动。

在风险处置过程中，注重做好维稳工作，加强对集资参与人的宣传教育和引导，及时掌握集资参与人的思想动态和诉求，积极化解矛盾纠纷，维护社会稳定。同时，加强了与司法机关的沟通协调，建立了行刑衔接机制，对涉嫌非法集资犯罪的案件，及时移送司法机关依法处理。

二、工作成效

1.非法集资风险得到有效遏制

通过全面深入的排查摸底，我们及时发现和处置了一批非法集资风险隐患，有效遏制了非法集资活动的高发态势。据统计，2025年共排查各类市场主体[X]家，发现非法集资风险隐患[X]处，其中已整改[X]处，整改率达到[X]%。立案查处非法集资案件[X]起，涉案金额[X]亿元，挽回经济损失[X]亿元。

2.社会公众防范意识明显提高

通过广泛深入的宣传教育活动，社会公众对非法集资的防范意识和识别能力明显提高。据问卷调查结果显示，社会公众对非法集资的知晓率达到了[X]%，较去年提高了[X]个百分点；能够正确识别非法集资常见手段的比例达到了[X]%，较去年提高了[X]个百分点。社会公众主动远离非法集资的意识明显增强，非法集资活动的社会土壤得到了有效净化。

3.部门协作机制更加完善

通过开展非法集资风险排查工作，各相关部门之间的协作配合更加紧密，工作机制更加完善。在排查工作中，各部门按照职责分工，各司其职、各负其责，同时加强了沟通协调和信息共享，形成了工作合力。通过联合执法、线索移送等方式，提高了非法集资风险隐患的发现和处置能力，有效打击了非法集资违法犯罪活动。

三、存在的问题

1.非法集资手段不断翻新随着经济社会的发展和科技进步，非法集资的手段也在不断翻新，呈现出网络化、智能化、专业化等特点。一些不法分子利用互联网金融、虚拟货币、养老服务等新概念、新领域进行非法集资，手段更加隐蔽，欺骗性更强，给排查和打击工作带来了很大的困难。

2.部分企业合规意识淡薄部分企业对非法集资的危害性认识不足，合规意识淡薄，存在侥幸心理。在经营过程中，不