第05章 集团规章制度.docxVIP

八、众义达集团信息系统管理细则

合用对象

本规定适合用于众义达集团各部门及下属子公司。

合用范围

计算机硬件及从属设备：台式计算机、便携式计算机、打印机、扫描仪、光盘刻录机、调制解调器等；

软件系统：操作系统、系统软件、应用软件、工具软件等;

网络通讯系统：网络系统、网络软件、网络设备及辅材。

目标与用途

统一集团信息系统规划与建设；

保证集团信息系统安全、高效、有序的运营；

加强集团信息系统资源的管理与运用。

管理机构

集团战略发展部负责集团及各分公司信息系统的统一规划,由战略发展部下属信息系统部负责组织集团信息系统的实施以及对集团系统资源的管理；各子公司信息部门或系统管理员岗位，在业务上受集团信息系统部统一协调和指导。

管理职能

信息部门对信息系统设备及软件进行归口管理、负责统一选型、购置、硬件维修、软件维护,并负责定时检验。

具体管理细则

计算机硬件的管理

购置

由各部门提出申请,填写《计算机设备购置申请表》,报主管经理批准后，信息部门依照领导指示负责购置并登记立案，使用部门负责验收。（申请部门应列出具体工作事项及使用人员,使用人员应有一定的计算机基础知识及实际操作能力)

内部调配

计算机设备为公司财产，由信息部门归口管理，信息部门负责定时依照各部门工作需要,对计算机进行合理调配,其余部门均不能擅自调配或借用计算机设备；调配时由申请部门填写《计算机设备调配申请表》,报信息部门审核批准。

维修

计算机设备出现故障时，应填写《计算机设备维修表》，并及时报信息部门,由信息部门工作人员进行修理,其余人员不得随意打开计算机外壳,更不能擅自拆换零配件。

计算机设备回收与报废

各部门因为技术更新或其余因素而淘汰下来的设备应及时填写《计算机设备报废申请表》，经部门领导签字批准后由信息系统部或子公司信息管理人员立案,报废的设备由信息部门相关人员统一解决；

在使用者离开工作岗位时，应将全部设备及相关技术资料及驱动程序交回本部门领导,并将其变更情况告知信息部门，及时立案。

平常运营管理

各部门应保持设备运营环境良好、设备洁净整齐，信息部门将不定时进行检验;

使用人员应严格按照设备使用阐明书操作，不准违章使用设备;

外来软件应先进行病毒检测，确认无毒后，方可上机使用；

各部门产生的各类数据应及时备份，妥善保管。

计算机软件的管理

软件应用

①集团通用型软件（是指集团各子公司均可能应用，并在集团的信息化战略规划中须联网共享的软件如财务软件、进销存软件、客户关系管理软件、网络办公系统软件、EＲP软件等）

集团通用型软件的开发、使用应严格按照“统一领导、统一规划、统一原则”三个统一的原则进行,必须由集团统一选型采购；未经战略发展部批准严令禁止子公司自行开发或采购，如有软件方面的应用需求，应按集团规定草拟需求报告或软件申请报告，送交集团信息系统部审核，集团信息系统部予以评估分析,决定是否批准采购或开发,以防止各自为战、反复开发。

②非集团通用型软件(指与集团内其余公司关联度不大,无法共享或不须共享的专用软件，如杀毒软件等)

各子公司非集团通用型软件，价值在元如下的,可由集团授权各子公司自行采购,但须报集团信息系统部立案。

网站与电子信箱的规划、建设与管理

集团网站与电子信箱由集团信息系统部进行统一规划、建设与管理,其余各部及子公司任何人员无权增加或删改相关内容，如需更改,应提交相关需求或申请报告,经部门领导签字批准后,提交战略发展部审核，审核经过后可由集团信息系统部统一更改，战略发展部有权否决悖于集团整体信息化战略发展规划的更改申请。

计算机耗材管理

1)对于低值易耗用品如办公用纸、打印机墨盒等各部门依照本部门该月的实际应用情况,汇总耗材的需求量，并填写《办公耗材申购表》经部门领导批准后交于办公室统一购置；

2）对于其余技术性较强的计算机专用设备如鼠标、键盘、及各种办公自动化辅助设施(如打印电缆等）,应提出相应书面需求经所在部门领导签字批准后由信息部门统一购置。

计算机网络建设

１）计算机网络的建设涉及到集团各子公司各部门，为了便于管理,信息系统部负责制订网络统一原则(统一操作系统、统一开发语言、统一连接方式),以此原则建立相应的网络管理系统，并依照各自的管理职能拟定不一样的工作权限；

2）各子公司网络系统的建设,必需服从集团的总体规划，与集团规定的技术原则相一致,在集团信息系统部统一规划、协调和指导下进行建设。

信息系统托管项目标监督管理

对于信息系统托管项目标监管重要由战略发展部经理及信息系统部共同完成,如项目较大,可引入第三方监管。

监管的重要内容是对信息系统工程托管项目（如信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的新建、升级、改造工程)的质量、进度和投资进行监督，对项目协议和文档资料进行管理,协调关于