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2025年股权融资补充协议

本补充协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方（以下简称“投资者”或“投资方”）：

法定代表人：

注册地址：

统一社会信用代码/身份证号码：

乙方（以下简称“目标公司”）：

法定代表人：

注册地址：

统一社会信用代码：

鉴于：

（1）甲方根据与目标公司签署的《[主协议名称]》（以下简称“原协议”），承诺向目标公司投资人民币[原投资金额]元（以下简称“原投资”），用于目标公司的[说明投资用途]；

（2）经甲乙双方友好协商，为进一步完善双方的权利义务关系，根据原协议的约定，就原协议项下的部分条款进行修改和补充，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条修改与补充事项

双方同意对原协议进行如下修改和补充：

1.1投资金额

双方同意，甲方对目标公司的最终投资金额调整为人民币[调整后的投资金额]元（以下简称“最终投资”），较原投资金额增加/减少人民币[增加或减少的金额]元。

1.2投资估值

双方同意，最终投资对价基于目标公司[说明估值方法，例如：经审计的[具体年份]年度财务报表/新的估值报告]确定的估值，每股价格为人民币[新的每股价格]元。

1.3出资/缴款安排

甲方应于本协议生效后[具体天数]日内，将最终投资金额支付至目标公司指定的以下银行账户：

账户名称：

开户银行：

账号：

支付前，目标公司应确保其财务状况能够支持该等出资。

1.4股权与股权稀释

（1）甲方根据最终投资金额和本协议约定的投资价格，向目标公司新增发行[计算得出的股份数量]股股份，每股面值人民币[每股面值]元。发行后，甲方将持有目标公司总股本的[计算得出的股权比例]%。

（2）双方同意，本协议项下的投资导致的股权稀释，将按照[选择并详细说明反稀释条款的计算方法，例如：加权平均法/完全棘轮法]进行处理。若因后续发行导致甲方持股比例被稀释，则甲方在满足[说明触发条件]的前提下，有权按照[说明调整价格]的价格调整其持股成本。

1.5董事会席位

（1）甲方根据其在目标公司拥有的股权比例，有权提名[数量]名董事进入目标公司董事会。

（2）[如有其他关于董事会席位的约定，请在此处补充，例如：原协议约定的董事会席位安排不变]。

1.6重大事项否决权

除原协议约定的否决权外，甲方新增以下重大事项的否决权：

（1）目标公司向任何第三方出售、出让或转让其[说明资产范围，例如：主要商标、核心技术、全部客户资源]；

（2）目标公司合并、分立、解散或进行任何可能导致其主体资格发生重大变化的行为；

（3）目标公司修改公司章程，但增加资本、减少资本除外；

（4）目标公司作出[说明其他需要甲方否决的重大事项]。

上述事项，若未经甲方书面同意，目标公司不得实施。

1.7保密条款

（1）双方同意，本协议构成原协议保密条款的补充。在本协议有效期内及终止后[具体年限]年内，双方应对因本协议而知悉的对方未公开的、具有商业价值的信息（以下简称“保密信息”）承担严格的保密义务。

（2）未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。披露给有权知悉的第三方时，应确保该第三方承担同等保密义务。

（3）若一方违反本条保密义务，应向守约方支付相当于[约定金额或计算方法]的违约金，若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿损失。

1.8承诺与保证

（1）目标公司保证自本协议生效之日起[具体年限]日内，其向甲方提供的所有文件、资料和信息的真实、准确、完整。

（2）目标公司保证在本协议有效期内，其及其关键管理人员将继续遵守所有适用的法律法规，并采取一切必要的措施维护公司的良好声誉。

1.9其他条款

（1）本协议构成双方就本协议修改事项达成的完整协议，取代之前关于这些事项的所有口头或书面约定。

（2）本协议与原协议具有同等法律效力，且本协议的条款优先于原协议中不一致的条款。若本协议未约定的事项，仍适用原协议的约定；原协议没有约定或约定不明的，按照相关法律法规的规定执行。

（3）本协议的任何修改或补充，均需经双方书面同意。

（4）适用法律与争议解决：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[选择仲裁或诉讼，如仲裁，则写明仲裁委员会名称和仲裁规则；如诉讼，则写明有管辖权的人民法院]解决。

（5）通知：与本协议有关的所有通知、请求或其他通讯，均应以书面形式按本协议首页所列地址、传真或电子邮件送达。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知另一方。

（6）可分割性：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

（7）转让限制：在本协议有效期内，任何一方未经另一方事先书面同意