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反洗钱题库及答案填空题.doc

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    反洗钱题库及答案填空题

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

    A.3年B.5年C.10年D.15年

    2.金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    A.安全、准确、完整、保密B.真实、有效、完整、保密

    C.安全、有效、全面、保密D.合法、准确、完整、保密

    3.金融机构在

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