2025信用卡借用及反洗钱合规性审查协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025信用卡借用及反洗钱合规性审查协议书

甲方（出借方）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

乙方（借用方）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

鉴于甲方拥有合法信用卡，现愿意将信用卡借予乙方使用，乙方同意按照甲方的要求使用信用卡，并同意接受甲方的反洗钱合规性审查。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议如下：

第一条信用卡借用

1.1甲方同意将信用卡借予乙方使用，信用卡的卡号、有效期、CVV码等信息如下：

卡号：_______

有效期：_______

CVV码：_______

（1）仅限于合法、合规的用途；

（2）不得进行任何违法、违规的交易活动；

（3）不得将信用卡出借给他人使用；

（4）不得利用信用卡进行洗钱等非法活动。

第二条反洗钱合规性审查

2.1乙方在使用信用卡过程中，应积极配合甲方进行反洗钱合规性审查。

（2）营业执照复印件（如有）；

（3）其他相关证明文件。

2.3乙方同意甲方将乙方的身份信息和交易信息报告给相关监管机构，以符合反洗钱法规的要求。

第三条保密条款

3.1双方对本协议内容以及在使用信用卡过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

第四条违约责任

4.1如乙方违反本协议的任何条款，甲方有权立即收回信用卡，并要求乙方承担违约责任。

4.2如甲方未按照本协议的约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。

第五条争议解决

5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第六条其他

6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（出借方）签字（或盖章）：_______

日期：_______

乙方（借用方）签字（或盖章）：_______

日期：_______

附件：

1.信用卡信息

2.相关证明文件