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金融业反洗钱与反恐怖融资手册
1.第一章基本概念与法律框架
1.1反洗钱与反恐怖融资的定义
1.2相关法律法规概述
1.3金融机构的职责与义务
1.4反洗钱与反恐怖融资的国际合作
2.第二章业务操作流程与风险管理
2.1客户身份识别与资料管理
2.2交易监测与异常交易识别
2.3交易记录保存与报告机制
2.4业务操作中的风险控制措施
3.第三章交易监测与可疑交易报告
3.1常见可疑交易类型与识别标准
3.2交易监测系统的构建与实施
3.3可疑交
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