DB11_T 2427-2025 慈善信托服务指南.docxVIP

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DB11

北京市地方标准

DB11/T2427—2025

慈善信托服务指南

Guidelinesforserviceofcharitabletrust

2025-06-24发布2025-10-01实施

北京市市场监督管理局发布

I

DB11/T2427—2025

目次

前言 II

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4服务提供者 1

5服务内容 2

参考文献 4

DB11/T2427—2025

II

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市民政局提出并归口

本文件由北京市民政局组织实施。

本文件起草单位：北京市民政局、北京师范大学中国公益研究院。

本文件主要起草人：王建华、韩磊、李勇、陈茜、杨涛、付蕊、杨光、徐梦、王振耀、高华俊、柳永法、程芬、赵延会、尹力子。

DB11/T2427—2025

1

慈善信托服务指南

1范围

本文件给出了慈善信托服务的服务提供者、服务内容等内容。

本文件适用于指导慈善组织、信托公司开展慈善信托服务。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

慈善信托charitabletrust

委托人基于慈善目的，依法将其财产委托给受托人，由受托人按照委托人意愿以受托人名义进行管理和处分，开展慈善活动的行为。

注：参见《中华人民共和国慈善法》

3.2

慈善信托服务serviceofcharitabletrust

受托人按照委托人意愿，实施慈善信托的财产管理和慈善项目管理的活动。

3.3

受托人trustee

接受委托人的财产，按照委托人意愿，以自己名义管理和处分受托财产的慈善组织或信托公司。

3.4

委托人settler

具有完全民事行为能力的自然人、法人和非法人组织。

3.5

受益人beneficiary

在慈善信托中享有信托受益权的人。

注：受益人可以是自然人、法人和非法人组织。

4服务提供者

4,1服务提供者包括慈善组织、信托公司。

2

DB11/T2427—2025

4.2制定并实施慈善信托的服务制度、服务流程、服务规范和应急预案。

4.3明示服务项目、服务内容、服务流程、收费标准和投诉电话。

4,4依据慈善信托文件开展慈善信托服务，遵守慈善伦理，保护委托人和受益人的个人隐私、商业机密等相关信息，保障其合法权益。

4.5配备与慈善信托服务相适应的服务人员。

4,6服务人员熟悉开展慈善信托服务的法律法规、政策，掌握风险控制、财产管理、项目管理的知识，具备开展慈善信托服务的能力。

5服务内容

5.1服务咨询

5.1.1通过座谈交流、查阅资料等方式，了解潜在委托人的慈善意愿，包括慈善目的、受益人范围等信息。

5.1.2向潜在委托人讲解慈善信托相关政策，介绍服务内容和服务流程，进行风险提示。

5.1.3告知潜在委托人需提供的信息，信息包括拟交付的信托财产总额、财产类型等内容。

5.2背景调查

5.2.1根据潜在委托人的慈善意愿，收集潜在委托人的身份证明、财产证明等材料。

5.2.2根据调查的需要，可聘请会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构参与背景调查。

5.2.3背景调查包括：

a)确认慈善目的符合相关法律规定；

b)排除受益人与潜在委托人利害关系；

c)了解拟交付信托财产的来源、种类、权属、价值以及转让限制；

d)确定潜在委托人交付信托财产的履约能力。

5.3制定服务方案

5.3.1与潜在委托人协商制定慈善信托服务方案，服务方案包括：

a)慈善信托名称、目的、规模、期限等信托要素；

b)委托人、受托人、监察人、保管人、项目执行人等相关主体信息；

c)受益人范围及选定的程序和方法；

d)信托财产的管理方法和投资范围；

e)慈善项目管理形式和方法。

5.3.2与潜在委托人确认服务方案，按要求进行预登记