2013年第二次股东大会决议公告.pdfVIP

代码：002316简称：键桥通讯公告编号：2013-068

键桥通讯技术

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及事、监事、高级管人员保证公告内容、准确、完整，并

对公告中的载、误导性陈述或重大遗漏承责任

一、重要提示：

1、公司于在《》、《报》、《报》

和巨潮资讯网上刊登《键桥通讯技术关于召开2013年第二

次临时股东大会的公告》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：下午14:00开始

3、召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

4、表决方式：采取现场记名投票和网络投票相结合方式

5、：董事长先生

6、会议的召集、召开符合《人民公司法》、《

上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场的股东及股东代表共3名，所持150,339,116股，

参加网络投票的股东7人，所持5,960,152股，合计参与投票156,299,268

股，占全部393,120,000股的39.76%，每一代表一票表决权。本次会议

由公司董事会召集，董事长先生主持，公司董事、监事和董事会出席

了会议，高级管理人员及、保荐机构代表列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方

式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于调整公司2012年度非公开方案的议案》，

具体如下：

（1）价格及定价原则

表决结果：156,267,368股赞成，占所有股东所持表决权99.9796%；

31,900股，占所有股东所持表决权0.0204%；0股弃权，占

所有股东所持表决权0%。

（2）数量

表决结果：156,267,368股赞成，占所有股东所持表决权99.9796%；

28,900股，占所有股东所持表决权0.0185%；3,000股弃权，占出席

会议所有股东所持表决权0.0019%。

（3）本次决议有效期

表决结果：156,267,368股赞成，占所有股东所持表决权99.9796%；

28,900股，占所有股东所持表决权0.0185%；3000股弃权，占出席

会议所有股东所持表决权0.0019%。

2、会议以156,267,368股赞成，占所有股东所持表决权99.9796%；

28,900股，占所有股东所持表决权0.0185%；3000股弃权，占出席

会议所有股东所持表决权0.0019%，审议通过了《关于公司2012年度非公开

预案（修订版）的议案》。

3、会议以156,267,368股赞成，占所有股东所持表决权99.9796%；

28,900股，占所有股东所持表决权0.0185%；3000股弃权，占出席

会议所有股东所持表决权0.0019%，审议通过了《关于提请公司股东大会董

事会全权本次非公开相关事宜的议案》。

4、会议以156,267,368股赞成，占所有股东所持表决权99.