董事会秘书2025年度工作总结及下年度计划：筑牢合规基石 赋能价值成长.docxVIP

董事会秘书2025年度工作总结及下年度计划：筑牢合规基石赋能价值成长

2025年是资本市场深化改革的关键之年，也是公司战略转型与高质量发展的攻坚之年。在监管政策持续收紧、市场环境复杂多变的背景下，董事会办公室紧紧围绕公司核心战略，坚持“合规为本、价值为纲”的工作理念，充分发挥连接内外的桥梁纽带作用。这一年，我们不仅经受住了市场波动的考验，更在信息披露质量、公司治理效能、投资者关系管理及资本运作深度上取得了长足进步，圆满完成了各项既定目标，有力保障了公司在资本市场的稳健形象与核心利益。

立足当下，回望过去一年的履职历程，我们深知成绩来之不易；展望2026年，面对新的市场机遇与挑战，更需谋定后动。现将2025年度工作情况及下年度工作计划汇报如下：

一、聚焦主责主业，在“严守底线”中提升治理效能

2025年，董事会办公室始终将合规视为生命线，通过优化制度体系、强化流程管控、深化沟通机制，确保了公司治理结构的规范运作和信息披露的零差错，为公司稳健发展筑牢了防火墙。

（一）深化信披质量，实现“零差错”合规披露

信息披露是上市公司的“身份证”，也是投资者判断公司价值的核心依据。本年度，我们坚持以投资者需求为导向，不仅确保了规定动作的准确性，更提升了自愿性披露的有效性。一方面，严控披露流程，建立了“经办人编制—部门负责人初审—合规法务复核—董秘终审”的四级审核机制，全年累计披露定期报告xx份、临时公告xx份，未出现任何更正或补充公告，继续保持监管机构信息披露评价a级评级。另一方面，优化披露内容，对于复杂的关联交易、对外投资等重大事项，我们摒弃了晦涩难懂的法律术语，转而采用图文并茂、数据直观的解读方式，特别是针对年报和半年报编制了“一图看懂”系列解读材料，显著提升了信息的可读性与穿透力，有效降低了市场误读风险。

（二）规范三会运作，保障“科学化”决策落地

高效的“三会”运作是现代企业制度的核心。这一年，我们致力于提升会议召开的质量与决策的科学性。首先，精密筹备会议，全年共组织召开股东大会xx次、董事会xx次、监事会xx次，审议议案共计xx项，所有会议的召集、召开及表决程序均严格符合法律法规及公司章程规定，确保了决议的法律效力。其次，优化会前沟通机制，针对重大投资和战略调整议案，我们建立了“会前汇报+独立董事专门会议”的双重预沟通模式，确保外部董事有充足的时间了解议案背景和风险点，充分发挥了独立董事的智囊作用与监督职能，全年独立董事提出的xx条建设性意见均被采纳并融入决策执行中。

（三）强化投关管理，构建“立体式”沟通矩阵

在市场情绪波动较大的环境下，稳固的投资者关系是稳定股价的压舱石。2025年，我们将被动应答转变为主动管理，构建了全方位、多层次的沟通体系。一是拓宽沟通渠道，除了日常的投资者热线和e互动平台回复率保持100%外，我们全年举办业绩说明会xx场，组织反向路演xx次，接待机构调研xx批次，覆盖券商、基金及资管机构xx家，有效传递了公司长期投资价值。二是强化预期管理，针对市场关于行业周期的担忧，我们及时发布自愿性经营数据公告，并主动与核心分析师进行深度策略会谈，厘清市场逻辑，有效平抑了非理性波动，公司股东户数结构持续优化，机构持股比例较年初提升了xx个百分点。

（四）推进资本运作，实施“精准化”价值赋能

资本运作是公司外延式扩张和内涵式增长的重要助推器。本年度，我们紧密围绕公司产业链布局，审慎而果断地开展了一系列资本项目。一方面，顺利完成了xx亿元的可转债发行/定增项目，为公司新生产基地的建设募集了低成本资金，目前募集资金使用进度已达xx%，项目建设符合预期。另一方面，协助战略投资部完成了对xx家产业链上下游优质企业的并购尽调与谈判，成功落地xx项目，不仅增厚了公司当期利润，更补齐了关键技术短板。此外，我们还启动了esg专项提升行动，编制发布了首份独立的esg报告，成功将公司msciesg评级从xx级提升至xx级，吸引了多只esg主题基金的增持配置。

二、坚持问题导向，在“深挖根源”中剖析短板不足

在肯定成绩的同时，我们必须保持清醒的头脑。对标行业标杆企业，审视2025年的工作实践，我们在市场敏锐度、内部协同效率以及市值管理深度等方面仍存在不容忽视的短板，需要引以为戒并加以解决。

（一）市场敏锐度有待提升，舆情应对存在“滞后性”

随着自媒体和量化交易的兴起，资本市场的信息传播速度呈现指数级增长。我们在舆情监测方面虽然建立了日报机制，但对于社交媒体上出现的苗头性、情绪性言论缺乏足够的技术手段进行实时捕捉和语义分析。例如在xx月份的市场传闻事件中，虽然我们最终通过澄清公告平息了事态，但反应时间较最佳黄金窗口期滞后了xx小时，导致股价在短期内出现了不必要的波动。这反映出我们在危机公关预案的颗粒度以及智能化监测工具的应用上，与市场的一流水平仍