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2025年反洗钱专业能力测试题库与解答.pdfVIP

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  • 2026-01-19 发布于河北
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2025年反洗钱专业能力测试题库与解答.pdf

    反洗钱知识竞赛试题库（）

    一、填空（共28题）

    1、金融机构应当按照规定向（中国反洗钱监测析中心）部门汇报人民

    币、外币大额交易和可疑交易。

    2、（中国人民梁行）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构

    的反洗钱工作进行监督管理。

    3、为了给反洗钱信息的析、调查和侦查提供有关资料、信息的根据，

    金融机构应当建立客户

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