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信息技术外包与合作伙伴管理制度

引言：随着市场竞争的加剧和业务需求的多样化，信息技术外包已成为企业提升运营效率和降低成本的重要手段。然而，外包过程中涉及的数据安全、服务质量、成本控制等问题也日益凸显。为规范信息技术外包行为，明确合作伙伴管理职责，确保外包业务的顺利进行，特制定本制度。本制度适用于公司所有涉及信息技术外包的业务活动，旨在通过明确的职责划分、标准化的流程管理、科学的绩效评估和有效的风险控制，实现外包业务的优化管理。核心原则包括：安全第一、质量至上、成本效益、合作共赢。本制度为后续具体条款提供逻辑基础，确保各项管理措施的科学性和可操作性。

一、部门职责与目标

（一）职能定位：本制度责任部门在公司组织架构中扮演着信息技术外包管理的核心角色，负责统筹规划、组织实施和监督评估外包业务。该部门与采购部、财务部、法务部等部门保持密切协作，共同确保外包业务的顺利进行。与其他部门相比，本部门更专注于外包业务的战略规划和执行监督，而其他部门则更多地参与具体业务的操作和执行。

（二）核心目标：短期目标包括建立完善的外包业务流程、筛选优质的合作伙伴、提升外包业务的执行效率。长期目标则是在确保外包业务安全、高效的基础上，逐步扩大外包业务的范围，实现业务模式的创新和升级。这些目标与公司战略紧密关联，旨在通过外包业务的支持，推动公司整体战略的实现。

二、组织架构与岗位设置

（一）内部结构：本部门内部设置三个层级，分别是总监、经理和专员。总监负责部门的全面工作，经理负责具体业务的管理，专员负责日常事务的处理。部门总监向公司CEO汇报工作，经理向总监汇报，专员向经理汇报。关键岗位的职责边界清晰，确保每个岗位都能独立完成工作任务，同时又能与其他岗位形成有效的协作。

（二）人员配置：部门人员编制标准为X人，包括总监1人、经理X人、专员X人。招聘时，优先考虑具备信息技术背景和外包管理经验的人员。晋升机制基于员工的工作表现和业绩评估，表现优秀的员工有机会晋升为经理或总监。轮岗机制旨在提升员工的多技能水平，每年安排X名员工进行轮岗，轮岗时间一般为X个月。

三、工作流程与操作规范

（一）核心流程：外包业务的实施需要经过多个环节，每个环节都有明确的操作规范。例如，采购审批需经部门负责人→财务部→CEO三级签字，确保每一步都有专人负责，避免出现漏洞。流程节点包括项目启动会、中期评审、结项验收等，每个节点都有明确的任务和时间要求。项目启动会由总监主持，确定项目目标、范围和预算；中期评审由经理组织，评估项目进展和风险；结项验收由专员负责，确保项目成果符合预期。

（二）文档管理：所有外包业务的文档都需要进行规范化管理。文件命名需符合统一标准，存储在指定的服务器上，并设置相应的权限。例如，合同存档需加密处理，且仅总监可调阅。会议纪要、报告等文档需使用统一的模板，并按时提交。会议纪要需在会议结束后X小时内完成，报告需在每月X日前提交，确保信息的及时性和准确性。

四、权限与决策机制

（一）授权范围：本部门的审批权限涵盖了外包业务的各个方面，包括采购、合同、支付等。紧急决策流程是为了应对突发情况，当出现重大问题时，可以由临时小组直接执行决策，但需事后向CEO汇报。授权范围明确，确保每个环节都有专人负责，避免出现越权操作。

（二）会议制度：本部门定期召开例会和战略会，例会每周召开一次，由经理主持，全体成员参与；战略会每季度召开一次，由总监主持，CEO和其他相关部门负责人参与。会议决议需记录在案，并分配责任人，确保决议能够得到有效执行。决议需在24小时内分配责任人，确保问题能够及时得到解决。

五、绩效评估与激励机制

（一）考核标准：本部门的绩效评估基于KPI，不同岗位的KPI有所不同。例如，销售部按客户转化率评分，技术部按项目交付准时率评分。评估周期包括月度自评和季度上级评估，确保评估的全面性和客观性。月度自评由员工自己完成，季度上级评估由经理完成，评估结果作为晋升和奖惩的依据。

（二）奖惩措施：奖励机制包括奖金和晋升机会，超额完成目标的员工可以获得奖金或晋升机会。违规处理则包括内部调查和纪律处分，数据泄露等严重问题需立即报告并接受内部调查，确保问题的及时解决和责任的追究。

六、合规与风险管理

（一）法律法规遵守：本部门强调行业合规和数据保护要求，所有外包业务都必须符合相关法律法规。在合同签订前，需进行合规性审查，确保合同条款符合法律法规的要求。数据保护方面，需采取严格的安全措施，确保数据的安全性和完整性。

（二）风险应对：本部门制定了应急预案，以应对可能出现的风险。例如，当出现数据泄露时，需立即启动应急预案，采取补救措施，并报告CEO。内部审计机制每季度进行一次，抽查流程的合规性，确保各项措施得到有效执行。

七、沟通与协作

（一）信息共享：本部门规定了沟通渠道，重要通知通过企业