安达信流程说明环境试验与校准流程说明.pdfVIP

预环境试验与校准样品检验管理投资决策预算算

1范围

1.1公司范围内所有计量器具的入检定、周期检定、校准与日常维护

1.2公司范围内各种产品的环境适应性试验

1.3公司范围内部分材料的检跄对由供应商提供的样品进行检验的过程公司范国内的所有

的股权投资、合作经营、证券投■资-1用处和隹表处的设重组、增资扩股、减资退

腹、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程一预算启动会议系指根据公司将怪善战

略中对下二年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备力础上，召开由公司总裁L#

经营目标值，并将年度经营目标影（》解到各剖开入厂各部•丹根据分佛后■的■年要｛经营目-标4荏L

具体落实到其所-属的小组-奂溃决或业务人员作为其编制预算的玷础B

2控制目标

2.1确保计量器具的检定过程符合法定规定

2.2确保公司所有在用计量器具处于有效期内

2.3确保计量器具的检定结果、产品的环境试验结果及时反馈给相关部门经过检脸的样品

能够达到试用的标准要求

确保样品的试用结论施够及时反馈给每呆部门确保公司投资决策符合公司总体战略规划为

确保所有的投资决策经过既定的可行性研究

确保投资项“小组存合适的人选组成，并落实项“经理的责任

确保投资资金的合理运用和良好回报

控制投资项目的决策风险

确保公司的年度目标符合长期战略规划要求

确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理与加什•度预算会议

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郑一主要控制点

3.1检测中心主管对计量器具年度周期检定标准和计划计划进行审批

3.2检测中心主管对公司产品的环境试验年度计划表进行审批

3.3检测4■心主管对来料是否能检验作判断

采购^审核■供应商提供的样品

检测中心主任对是否进行外部检测进行审核

检验员对样品进存检验

样品试用部门领导对样品试用结果进行审核

投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家

投资管理部总经理审核项目小组成员组成

投资管理部总经理审核项目资料交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，

并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法

战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况

投资决策■的程序必级疾照相关的权限规定由不同级别的决策由I构（如：股东大会f事

会、总经理办公会总裁办公-会等）做出，任何个人或组织不得越权决策.

对于投资规模在军。。川.品以手的项目，其最终审批权归战略发展副总裁T佯拱奏规模在

500万元以上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项「最^

批47月股东大会

JVLlzV.y—17JXZJ7X.

于9月中旬第•个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、

春运总裁和1关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制■的基础

各部门总经理布预算会议纪要上签字

4特定政策

41若计量器具在使用中发现失效,必须对测量对象进行追溯

4.2生产线上自制的测试工具应纳入计量器具管理行列

投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项r对于投资规划中斯•确定的投

资项目只要没存特殊情况,H般均■应按时进行立项

对手投资规模在与典^白以洋的项其最终审批权归战略发展扶行副苒裁T年投■资规

模在30—名书以匕争资产的10/4的明­」其最终审报权以总裁办公会，对手隹净族产

在_6%及I又上的重大投资事项，最终审批权归股东大会

1贞里主/I芋根据反馈的脑量林世早案执仃意见及质量分析报告,决定是否需要修止质量标册

草柒投资额大于10000万元的项“，需要聘请第二参与项H的可行性研究，以降低投资

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相关部门财务部、人力资源部、物