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(2026年)公司整改清单及整改措施

一、管理体系整改

（一）问题表现

1.制度执行不到位

公司部分管理制度在实际执行过程中存在打折扣的情况。例如，财务报销制度规定需严格审核发票真实性与业务相关性，但在实际操作中，部分审核人员未能严格把关，导致一些不符合规定的报销得以通过。另外，考勤制度要求员工严格遵守上下班时间，然而仍有部分员工存在迟到早退现象，且未受到相应处罚。

2.组织架构不合理

部门之间职责划分不够清晰，存在职能重叠和空白区域。如市场部和销售部在客户开发和维护方面存在职责不清的问题，导致工作中相互推诿，降低了工作效率。同时，公司管理层级过多，信息传递过程中容易出现失真和延误，影响决策的及时性和准确性。

3.绩效管理不完善

绩效指标设置不够科学合理，部分指标难以量化，导致考核结果缺乏客观性和公正性。例如，对行政部门员工的绩效评估主要基于主观评价，缺乏具体的量化指标，使得员工工作积极性不高。此外，绩效反馈机制不健全，员工对自己的绩效表现缺乏清晰的认识，无法及时改进工作。

（二）整改措施

1.强化制度执行力度

开展制度培训：组织全体员工参加公司各项管理制度的培训课程，详细讲解制度内容和执行标准，确保员工熟悉并遵守制度。培训结束后进行考核，考核不合格者需进行补考或再次培训。

加强监督检查：成立专门的制度监督小组，定期对各部门制度执行情况进行检查。对于违反制度的行为，及时进行纠正和处罚，并在公司内部进行通报批评。同时，建立举报机制，鼓励员工对违规行为进行举报，对举报属实者给予奖励。

完善审核流程：对财务报销、合同审批等关键流程进行优化，明确各环节的审核职责和标准。加强审核人员的培训和管理，提高审核的准确性和严格性。引入信息化管理系统，对报销和审批流程进行全程监控，确保制度执行的透明度和规范性。

2.优化组织架构

明确部门职责：对公司各部门的职责进行重新梳理和明确，绘制详细的部门职责说明书，清晰界定各部门的工作范围和权限。同时，建立部门间的沟通协调机制，加强部门之间的协作与配合，避免职责不清和推诿现象的发生。

精简管理层级：对公司的管理层级进行评估和调整，减少不必要的中间层级，缩短信息传递链条。优化决策流程，提高决策效率和质量。可以采用扁平化管理模式，增强管理层与基层员工的沟通与互动。

建立跨部门项目团队：针对一些涉及多个部门的重要项目，成立跨部门项目团队，打破部门壁垒，促进各部门之间的资源共享和协同工作。项目团队由公司高层领导担任负责人，明确各成员的职责和任务，确保项目顺利推进。

3.完善绩效管理体系

优化绩效指标：根据公司战略目标和各岗位工作性质，重新制定科学合理的绩效指标体系。将指标分为定量指标和定性指标，对于能够量化的工作尽量采用量化指标，如销售额、客户满意度等；对于难以量化的工作，可以采用行为锚定法等方法进行定性评价。确保绩效指标具有可操作性、可衡量性和可实现性。

加强绩效沟通与反馈：建立定期的绩效沟通机制，上级领导与员工在绩效计划制定、执行过程和考核结果反馈等环节进行充分沟通。绩效评估结束后，及时将考核结果反馈给员工，肯定员工的成绩，指出存在的问题，并共同制定改进计划。

强化绩效结果应用：将绩效结果与员工的薪酬调整、晋升、培训等挂钩，充分发挥绩效的激励作用。对于绩效优秀的员工，给予相应的奖励和晋升机会；对于绩效不达标的员工，进行辅导和培训，帮助其提升工作能力。如果员工经过多次辅导仍无法达到岗位要求，可以考虑进行岗位调整或辞退。

二、财务状况整改

（一）问题表现

1.资金管理不善

公司资金使用缺乏有效的规划和统筹，存在资金闲置和资金短缺并存的情况。部分项目资金投入过大，导致资金周转困难；而一些闲置资金未能得到合理利用，没有进行有效的理财规划，造成资金浪费。同时，公司与供应商和客户的账期管理不够合理，应收账款回收不及时，应付账款支付不规范，影响了公司的资金流。

2.成本控制不力

公司成本费用较高，尤其是采购成本和运营成本。在采购环节，缺乏有效的供应商管理和采购成本控制机制，导致原材料采购价格偏高。在运营环节，存在办公用品浪费、水电费用过高等问题，运营成本居高不下。此外，公司对成本费用的核算和分析不够细致，无法准确找出成本控制的关键点。

3.财务风险预警机制缺失

公司缺乏完善的财务风险预警机制，对潜在的财务风险识别和评估能力不足。例如，没有建立有效的债务风险预警指标，当公司负债水平过高时，无法及时采取措施进行调整。同时，对市场波动、政策变化等外部因素可能给公司带来的财务风险缺乏足够的关注和应对策略。

（二）整改措施

1.加强资金管理

制定资金预算计划：根据公司的战略目标和业务计划，制定年度、季度和月度资金预算计划。明确各项资金收支的时间和金额，合理安排资金使用，避免资金闲置和短缺。对资金预算执行情况进行实