合同条款专项整改实施方案及汇报.docxVIP

合同条款专项整改实施方案及汇报

（一）总则

1.背景与意义：为进一步规范公司合同管理，防范法律风险，降低经营损失，提升合同履约质量，根据公司年度风控工作部署及近期合同审查中发现的共性问题，特制定本合同条款专项整改实施方案。本次整改旨在通过系统性梳理与完善，强化合同条款的严谨性、合规性与可执行性，为公司稳健运营提供坚实的法律保障。

2.整改目标：

*全面排查现有合同文本及已签订合同的关键条款，识别潜在风险点。

*针对排查出的问题条款，完成修订与完善，形成标准化、规范化的合同条款体系。

*提升相关业务部门及人员的合同风险意识与条款审查能力。

*建立合同条款动态管理与持续改进机制，确保整改成效得以巩固。

3.整改原则：

*依法合规：严格遵循国家法律法规及行业监管要求。

*问题导向：聚焦核心风险点，着力解决突出问题。

*统一标准：推动关键合同类型条款的标准化建设。

*协同高效：各部门密切配合，确保整改工作有序推进。

*注重实效：以提升合同质量和风险防控能力为最终衡量标准。

4.整改范围：本次专项整改涵盖公司各业务板块常用的合同文本（包括但不限于采购、销售、服务、合作、租赁等类型），以及近一年内已签订且尚未履行完毕的重点合同。

（二）组织领导与职责分工

1.成立专项整改工作组：

*组长：公司分管领导，负责统筹整改工作，审批重大事项。

*副组长：法务部负责人，协助组长推进整改，负责专业指导与方案审核。

*成员：法务部、财务部、各业务部门（如采购部、销售部、项目部等）负责人及相关骨干人员。

2.职责分工：

*法务部：牵头组织本次整改工作，负责方案制定、标准条款修订、业务部门培训、整改过程监督与效果评估，提供法律咨询支持。

*财务部：从财务风险、税务合规、支付结算等角度对合同条款提出专业意见，参与涉及财务条款的审查与修订。

*各业务部门：负责本部门常用合同文本的初步梳理、问题条款上报、新版合同条款的试用与反馈，组织本部门人员参与培训，并落实整改要求。

（三）整改实施步骤

1.第一阶段：摸底排查与问题梳理（X月X日前完成）

*工作内容：

*法务部牵头，各业务部门配合，对本部门正在使用的合同范本及近一年内已签订的重点合同（特别是发生过争议或履约困难的合同）进行全面梳理。

*重点排查合同中关于主体资格、标的描述、价格支付、履行期限、质量标准、违约责任、知识产权、保密义务、争议解决方式等关键条款的完整性、明确性、合法性及可执行性。

*各部门填写《合同条款问题排查表》，汇总至法务部。

*输出成果：《合同条款问题汇总清单》。

2.第二阶段：问题分析与方案制定（X月X日前完成）

*工作内容：

*法务部组织召开问题分析会，对排查出的问题条款进行分类、归纳与风险评估。

*结合公司实际业务特点及行业最佳实践，针对共性问题条款，研究制定统一的修订标准与示范条款。

*对于个性化或复杂问题，与相关业务部门共同商议解决方案。

*输出成果：《合同条款修订标准与示范条款（草案）》。

3.第三阶段：条款修订与审核确认（X月X日前完成）

*工作内容：

*各业务部门依据《合同条款修订标准与示范条款（草案）》，对本部门合同范本进行修订。

*修订后的合同范本提交法务部进行合规性、合法性审核。

*法务部与业务部门就审核意见进行沟通，达成一致后，形成正式的合同示范文本。

*对于已签订且正在履行的合同，如发现存在重大风险条款，由法务部会同业务部门评估风险，提出风险应对或补充协议方案，并审慎推进。

*输出成果：修订后的《公司标准合同示范文本汇编》、《已签合同风险应对方案（如有）》。

4.第四阶段：宣贯培训与推广应用（X月X日起持续进行）

*工作内容：

*法务部组织开展新版合同示范文本及条款解读培训，覆盖各业务部门负责人、合同承办人及相关管理人员。

*培训内容包括：整改背景、重点修订条款解析、风险点提示、实际操作注意事项等。

*各业务部门在新签订合同中，原则上应优先采用修订后的标准合同示范文本。特殊情况需使用非标准文本的，须按公司合同审批流程从严审查。

*输出成果：培训记录、新版合同文本在实际业务中的应用。

5.第五阶段：整改验收与总结提升（X月X日前完成）

*工作内容：

*法务部组织对各部门整改工作落实情况进行检查验收，包括合同范本的更新使用情况、相关人员对新条款的掌握程度等。

*收集各部门在新版合同条款使用过程中的反馈意见。

*总结本次专项整改工作的经验与不足，评估整改成效。

*研究制定合同条款日常管理与