金融专业高职二年级《反洗钱岗位职责核心能力培养》教学设计.docx

金融专业高职二年级《反洗钱岗位职责核心能力培养》教学设计

一、教学内容分析

（一）课程标准解读分析

本教学设计聚焦金融专业高职二年级学生反洗钱岗位核心能力培养，课程标准解读围绕“岗位适配性”“能力模块化”展开，具体维度如下：

知识与技能维度：核心概念涵盖反洗钱国际标准（FATF40项建议）、我国“一法四令”法规体系、洗钱风险“三要素”（来源非法性、过程隐蔽性、目的合法化）；关键技能包括客户身份识别（KYC）与尽职调查（CDD）、可疑交易监测分析、大额交易报告规范、反洗钱合规审查流程实操。学生需达成“三维知识掌握”：识记法规条款（准确率≥90%）、理解流程逻辑（逻辑闭环率100%）、应用技能解