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金融风控与合规操作流程手册.docx

金融风控与合规操作流程手册.docx

    金融风控与合规操作流程手册

    1.第一章金融风控基础理论

    1.1金融风控概念与目标

    1.2金融风险类型与分类

    1.3金融风控模型与工具

    1.4金融合规与风险管理的关系

    2.第二章信贷业务风控流程

    2.1信贷申请与审核流程

    2.2信用评估与风险分析

    2.3信贷审批与授权流程

    2.4信贷发放与贷后管理

    3.第三章操作风险与内部审计

    3.1操作风险识别与评估

    3.2内部审计流程与方法

    3.3风险事件报告与处理

    3.4内部控制体系建设

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