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银行运营条线反洗钱与个人外汇业务综合模拟试题

一、判断题

1.运营条线反洗钱细则中规定：为客户办理单位账户及公司基础结算业务时，对于开户交易命中外国政要类高风险名单的，需持总行领导审批单方可继续交易。

答案：错误

2.运营条线反洗钱细则中规定：为客户办理单位账户及公司基础结算业务时，对于命中高风险客户名单的，应合理做好非柜面渠道交易限额和笔数的限制，原则上不得开通非柜面渠道。

答案：正确

3.反洗钱信息管理遵照“非公开即保密”的原则，凡未经公开途径公布的反洗钱信息，均为反洗钱工作秘密。

答案：正确

4.反洗钱信息管理遵照“为客户保密”的原则，凡未经公开途径公布的反洗钱信息，均为反洗钱工