原创力文档反洗钱题库及答案多选题
一、单项选择题（每题2分，共10题）
1.客户身份识别制度中“身份基本信息”不包括（）
A.姓名、性别、国籍
B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
C.家庭主要成员
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
2.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.客户身份资料和交易记录保存
3.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）
A.3年
B.5
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