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民生保险九江机构大额交易和可疑交易报告实施细则考试卷.docxVIP

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  • 2026-01-29 发布于浙江
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民生保险九江机构大额交易和可疑交易报告实施细则考试卷.docx

    民生保险九江机构大额交易和可疑交易报告实施细则考试卷

    姓名：_________

    部门：?_________

    机构:_________

    [填空题]*

    一、单选题（共10题，每题5分，共50分）

    1.九江中心支公司反洗钱岗的职责不包括以下哪项？（）[单选题]*

    A.制定完善实施细则并报备监管机构

    B.开展相关工作的监督和检查

    C.直接审批总公司大额交易报告(正确答案)

    D.提交可疑交易质检表给分公司

    2.当日单笔现金缴存人民币（）以上需报送大额交易报告？[单选题]*

    A.3万元

    B.5万元(正确答案)

    C.8万元

    D.10万元

    3.大额交易报告的初审时效为（）

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