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2025年跨境非法集资案件资金核查协议

鉴于甲方为查明其名下涉及跨境非法集资案件的资金流向及底层资产情况，以维护其合法权益，与乙方就提供跨境非法集资案件资金核查服务事宜进行协商，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

**第一条定义**

1.1**跨境非法集资案件**：指在中国境外发生的，以非法占有为目的，使用欺骗性方法非法集资，扰乱金融秩序，侵害投资者利益，并已或正在被相关司法或行政机关调查、处理的案件。

1.2**资金核查**：指乙方运用其专业知识和能力，依据甲方提供的初步线索和相关信息，通过公开信息搜集、数据分析、关联方穿透、资产追踪等多种方式，对甲方名下或相关联账户、资