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规

章

管

理

制

度

汇

编

二〇一八年五月

目录

“三重一大”事项集体决议制度···········1

资金管理制度···················6

柘源分企业固定资产管理制度············26

收支业务管理制度·················40

工程管理制度和步骤················45

人事管理制度···················65

工程招投标管理措施················76

协议管理措施···················82

物资采购管理制度·················92

物资仓库管理制度·················94

工程劳务分包管理措施···············98

“三重一大”事项集体决议制度

为加强党内民主和监督，愈加好地落实民主集中制，实现我企业重大决议、关键人事任免、重大项目安排、大额度资金安排使用（以下简称“三重一大”）事项集体决议科学化、规范化、制度化，依据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《党政领导干部选拔任用工作条例》等相关要求，结合我企业实际，制订本制度。

一、“三重一大”事项决议标准

1．民主集中制标准。根据“集体领导、民主集中、部分酝酿、会议决定”要求，凡属职责范围内“三重一大”事项，必需经领导班子集体讨论后决定。

2．依法决议标准。重大问题决议必需遵照国家法律、法规和政策、要求，遵照党路线方针政策和党纪律。

3．科学决议标准。以科学发展观为指导，利用科学方法，加强决议前期调研论证和综合评定，有效防范决议风险，避免决议失误，确保决议贴近本局实际，符合林区经济社会发展规律。

4．决议公开标准。除包含国家安全、公共安全、经济安全和其它需保密事项外，柘源分企业研究决定“三重一大”事项，应该以合适方法立即向社会公开。

5．责任追究标准。依据谁决议、谁负责，过失和责任相适应标准，落实责任追究制度，防范权力失控、决议失误、行为失范，预防和治理腐败滋生。

二、“三重一大”事项决议范围

1．重大决议事项：

（1）落实落实党路线方针政策、党内规章和国家法律法规，和上级党委重大决议、关键布署、关键会议、关键指示精神等方面重大事项；

（2）包含经济社会发展方面中长久计划编制，重大发展战略、关键领域发展思绪，经济社会发展方面年度计划及其它全企业性年度关键指标、关键工作计划制订落实重大事项；

（3）包含全企业性机制、体制、制度改革、机构编制设置、调整，国有资产产权重大变更和国有企业改组改制等方面重大事项；

（4）党风廉政建设中重大问题，企业关键奖惩事项；

（5）包含政治稳定、社会安定重大事项处理、关键信访及矛盾化解、重大事故处理和重大突发事件应急处理等方面重大事项；

（6）其它在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设和党建设等方面需要集体决议关键事项。

2．关键人事任免事项：

（1）党委管理干部推荐、提名、任免、调动、交流、解聘、表彰、奖励和处分等事项；

（2）列入本级天保、企业供养人员调入和新人员招录事项；

（3）干部人事制度改革方案制订实施；

（4）其它需要集体决议关键人事任免事项。

3．重大项目安排事项：

（1）重大建设项目安排，包含每十二个月度列入省、市、县确定重大工程建设项目，以本级为主立项重大工程建设项目，本级建设资金总额200万元以上（含200万元）非关键工程项目，等重大项目；

（2）年度上级部门下达需考评重大项目；

（3）其它应由集体决议重大项目安排。

4．大额度资金使用事项：

包含企业资金调配使用。关键包含：

（1）企业年度预（决）算方案；

（2）预算外50万元以上（含50万元）企业单项支出；

（3）其它应由集体决议大额度资金。

三、“三重一大”事项决议程序

1．议题提出。党委重大事项决议议题，由相关企业领导提出，也能够由企业各科室或其它部门提出，经企业经理审核，并报记分管领导同意。

2．调查研究。由企业经理确定，企业副经理组织调研、征求意见，或由企业组织专门议题调研组，围绕拟提交决议议题，进行广泛深入调查研究，充足听取各方面意见，并形成书面汇报材料或调研汇报。

3．提出方案。在调查研究、科学分析基础上，相关科室（单位）提出具体方案，通常应提出两种以上比较方案。

4．风险评定。相关科室（单位）提出重大决议事项和工作方案，主办单位应该事先组织教授和相关人员进行必需性、可行性评定，并进行正当性、风险性论证。

5．征求意见。重大决议事项研究审议前，要召开座谈会，广泛听取党代表、职员代表、教授学者、党外人士、小区群众、老干部等社会各界意见；对包含面广、和群众利益亲密相关重大事项，应经过新闻媒介（包含互联网）或采取公开展示、公开征集、听证会等方法在全企业范围公开，广泛征求群