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2025年反洗钱相关新规测试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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您所在的部门：[填空题]*

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一、单选题

1、2025版《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中客户尽职调查的核心原则是（）[单选题]*

A、基于金额大小分级管理

B、基于风险差异化管理(正确答案)

C、基于客户身份类型分类管理

D、基于业务类型统一管理

答案解析：

客户尽职调查的核心原则是基于客户风险差异化管理。

2、以下关于客户尽职调查要求的说法，哪一项是正确