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2025年反洗钱法宣传活动方案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于反洗钱法的预防措施？()

A.建立健全内部管理制度

B.实施客户身份识别

C.增加客户账户数量

D.严格执行大额交易报告制度

2.反洗钱法要求金融机构在哪些情况下报告大额交易？()

A.单笔交易金额超过10万元

B.连续多笔交易累计金额超过50万元

C.单笔交易金额超过5万元且交易对手为外国个人

D.以上都是

3.以下哪个机构负责反洗钱工作的监督管理？()

A.国家反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.公安部

D.国家监察委员会

4.反洗钱法中的‘客户身份识别’主要是指什么？()

A.收集客户的基本信息

B.识别客户的交易目的

C.监测客户的资金来源

D.以上都是

5.以下哪种情况不触发反洗钱法报告义务？()

A.客户使用现金进行交易

B.客户使用信用卡进行交易

C.客户通过第三方支付平台进行交易

D.客户通过地下钱庄进行交易

6.反洗钱法中的‘可疑交易报告’是指什么？()

A.金融机构在日常交易中发现的大额交易

B.金融机构在日常交易中发现的可疑交易

C.金融机构的客户投诉

D.金融机构的客户咨询

7.反洗钱法的适用范围包括哪些主体？()

A.银行、证券公司、保险公司等金融机构

B.外贸企业、房地产公司等非金融机构

C.个人客户

D.以上都是

8.反洗钱法要求金融机构如何处理客户身份信息？()

A.保密处理，不得泄露给任何第三方

B.可以向客户查询，但不得用于其他目的

C.可以公开使用，但需注明来源

D.以上都不对

9.以下哪种行为可能构成洗钱罪？()

A.银行工作人员帮助客户完成合法交易

B.金融机构在客户授权下进行资金转移

C.客户使用自己的账户进行合法资金转移

D.金融机构帮助客户将非法所得资金转移到境外

10.反洗钱法的目的是什么？()

A.保护金融机构利益

B.维护金融市场稳定

C.预防和打击洗钱活动，维护经济安全和社会稳定

D.提高金融机构竞争力

二、多选题(共5题)

11.以下哪些属于反洗钱法的适用范围？()

A.金融机构

B.非金融机构

C.个人客户

D.政府机构

12.反洗钱法要求金融机构在哪些情况下进行客户身份识别？()

A.新开立账户时

B.跨境交易时

C.客户信息发生变化时

D.交易异常时

13.以下哪些措施是反洗钱法规定的金融机构预防洗钱活动的？()

A.建立健全内部管理制度

B.严格执行大额交易报告制度

C.加强员工培训

D.实施客户身份识别

14.反洗钱法中的‘可疑交易’主要包括哪些情况？()

A.交易金额异常大

B.交易对手为匿名或虚构

C.交易频率异常高

D.交易资金来源不明

15.反洗钱法对违反规定的行为有哪些处罚措施？()

A.警告

B.罚款

C.没收违法所得

D.刑事责任

三、填空题(共5题)

16.根据《反洗钱法》，金融机构在客户身份识别时，应了解客户的真实身份和交易目的，这是为了防止洗钱活动的发生。

17.反洗钱法规定，金融机构应当在发现可疑交易时，立即向国家反洗钱监测分析中心报告。

18.《反洗钱法》要求金融机构对客户身份信息进行保密处理，不得泄露给任何第三方，除非法律另有规定。

19.反洗钱法的目的是预防和打击洗钱活动，维护经济安全和社会稳定，保障金融市场的健康运行。

20.反洗钱法规定，金融机构的董事、高级管理人员应当具备反洗钱和反恐怖融资的相关知识，并定期接受相关培训。

四、判断题(共5题)

21.反洗钱法仅适用于金融机构，对个人客户不适用。()

A.正确B.错误

22.金融机构在客户身份识别时，可以仅凭客户提供的身份证件进行识别。()

A.正确B.错误

23.可疑交易报告是金融机构的强制性义务，无论交易金额大小，一旦发现可疑交易，就必须报告。()

A.正确B.错误

24.反洗钱法规定，金融机构的内部管理制度只需要在机构内部执行，无需对外公开。()

A.正确B.错误

25.反洗钱法对违反规定的行为仅限于行政处罚，不涉及刑事责任。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是反洗钱法？