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2025非法集资风险排查计划的工作总结(推荐)

2025年，在国家对金融安全高度重视的大背景下，为有效防范和打击非法集资活动，切实维护金融秩序和社会稳定，我单位积极开展了非法集资风险排查工作。通过全面、深入、细致的排查，及时发现并处置了潜在的非法集资风险，取得了显著成效。现将本年度非法集资风险排查计划的工作总结如下：

工作开展情况

组织领导与工作部署

年初，我单位迅速响应上级关于非法集资风险排查的工作要求，成立了以主要领导为组长，各相关部门负责人为成员的非法集资风险排查工作领导小组。领导小组多次召开专题会议，对排查工作进行了全面部署，明确了工作目标、任务和责任分工。制定了详细的《2025年非法集资风险排查工作计划》，将排查工作分为动员部署、全面排查、重点整治和总结验收四个阶段，确保排查工作有序推进。

为确保排查工作的专业性和有效性，我们组织了多场业务培训，邀请金融监管部门专家和法律专业人士，对参与排查的工作人员进行了非法集资相关法律法规、政策文件和识别方法的培训。通过培训，提高了工作人员的业务水平和风险识别能力，为排查工作的顺利开展奠定了坚实基础。

全面排查与重点整治

在全面排查阶段，我们采取了多种方式相结合的方法，对辖区内各类市场主体进行了拉网式排查。一是通过大数据分析，对金融、投资、理财等重点行业的企业进行了风险筛查，重点关注企业的资金流向、经营模式和业务活动是否存在异常。二是组织工作人员深入基层，对各类市场主体进行实地走访，了解企业的实际经营情况，查看企业的营业执照、财务报表等相关资料，核实企业的经营活动是否合法合规。三是广泛发动群众，通过设立举报电话、邮箱等方式，鼓励群众对身边的非法集资行为进行举报。对群众举报的线索，我们及时进行了调查核实，做到了件件有回音。

在全面排查的基础上，我们对排查出的风险点进行了梳理和分析，确定了重点整治对象。对于存在非法集资风险隐患的企业，我们采取了约谈、责令整改等措施，要求企业限期整改。对于涉嫌非法集资犯罪的企业，我们及时移交公安机关依法处理。同时，我们加强了与金融监管部门、公安机关等相关部门的协作配合，建立了信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，形成了打击非法集资的工作合力。

宣传教育与风险提示

为提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，我们广泛开展了非法集资宣传教育活动。一是利用电视、报纸、网络等媒体平台，发布非法集资相关法律法规、政策文件和典型案例，向社会公众普及非法集资的危害和防范知识。二是组织开展了非法集资宣传进社区、进农村、进学校、进企业、进机关等“五进”活动，通过举办专题讲座、发放宣传资料、现场咨询等方式，向社会公众宣传非法集资的防范知识和识别方法。三是在金融机构营业网点、商场、超市等人员密集场所张贴宣传海报、悬挂宣传横幅，营造了浓厚的宣传氛围。

同时，我们加强了对金融机构的风险提示，要求金融机构加强对客户资金的监测和管理，严格审查客户的资金来源和用途，发现可疑资金交易及时报告。对金融机构存在的违规行为，我们及时进行了纠正和处理，确保金融机构依法合规经营。

工作成效

风险排查成果显著

通过全面深入的排查，我们共排查各类市场主体[X]家，发现存在非法集资风险隐患的企业[X]家，其中责令整改[X]家，移交公安机关依法处理[X]家。通过对风险点的及时处置，有效防范了非法集资案件的发生，维护了金融秩序和社会稳定。

宣传教育深入人心

通过广泛开展非法集资宣传教育活动，社会公众对非法集资的防范意识和识别能力得到了显著提高。据统计，全年共发布宣传信息[X]条，举办专题讲座[X]场，发放宣传资料[X]万份，接受群众咨询[X]人次。通过宣传教育活动，营造了全社会共同防范非法集资的良好氛围。

协作配合更加紧密

通过加强与金融监管部门、公安机关等相关部门的协作配合，建立了信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，形成了打击非法集资的工作合力。在工作中，各部门之间密切配合、协同作战，有效提高了打击非法集资的工作效率和效果。

存在的问题与不足

风险识别难度较大

随着非法集资手段的不断翻新和隐蔽化，风险识别难度越来越大。一些非法集资活动打着“金融创新”“互联网金融”等旗号，以高收益为诱饵，欺骗性和迷惑性很强，给排查工作带来了很大的困难。

部门协作还需进一步加强

虽然我们建立了与金融监管部门、公安机关等相关部门的协作配合机制，但在实际工作中，部门之间的信息共享还不够及时、全面，联合执法的力度还不够大，需要进一步加强部门之间的沟通协调和协作配合。

宣传教育的针对性和实效性有待提高

在宣传教育工作中，我们虽然采取了多种方式进行宣传，但宣传教育的针对性和实效性还不够强。一些宣传内容过于理论化，缺乏生动性和趣味性，难以引起社会公众的共鸣。同时，宣传教育的覆盖面还不够广泛，一些偏远地区和弱势群体的宣传教育工作