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2025年高於合规合规测试试题及答案.docx

2025年高於合规合规测试试题及答案.docx

    2025年高於合规合规测试试题及答案

    一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，下列哪类交易必须强制报告大额交易？（）

    A.自然人客户单笔人民币5万元现金缴存

    B.自然人客户单笔人民币50万元跨行转账

    C.非自然人客户单笔美元1万元现钞兑换

    D.非自然人客户单笔人民币200万元电汇

    答案：A

    2.在联合国安理会制裁名单中，若某实体名称出现拼写差异，金融机构应当首先采取的措施是（）

    A.直接拒绝业务并冻结账户

    B.要求客户出具名称一致性公证

    C.

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