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股东会决议（股东股权对外转让审批相关）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议（或定期股东会会议，按实际填写）

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%。本次股权对外转让相关主体明细：转让方：[转让方1姓名/名称]、[转让方2姓名/名称]……（以下统称“转让方”），均系本公司合法登记股东，已依法全面履行出资义务，拟将其持有的本公司部分（或：全部）股权对外转让给非公司股东的受让方；受让方：[受让方1姓名/名称]、[受让方2姓名/名称]……（以下统称“受让方”），均非本公司现有股东，主体资格合法有效，无法律法规禁止持股的情形，具备承接本次转让股权的条件（有偿转让需具备足额支付转让对价的能力）。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，具备会议表决资格，参会股东均已出示合法有效的身份证明及持股证明，确认其参会资格无误。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系、委托他人代为参会等；无缺席则填写“无”）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%。若缺席股东委托他人代为参会，受托人已提交合法有效的授权委托书，代为行使表决权及相关权利，其表决行为视为缺席股东本人行为，后果由缺席股东承担；无委托的缺席股东，已书面确认（如有），对本次会议议题、审议过程及最终决议无异议，自愿接受本次决议约束，认可本决议载明的全部内容及相关约定。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、召集人、主持人、核心议题（专项审议并审批股东股权对外转让相关全部事宜）及相关备查材料（包括但不限于转让方持股证明、转让股权权属核查报告、《股权对外转让协议》草案、受让方主体资格证明、转让对价依据、公司财务报表、转让方对外转让书面申请等），全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无任何股东对通知程序、议题告知范围提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格、表决方式及议题范围，均严格遵循《公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关行政法规、部门规章，完全符合本公司章程的各项规定。会议充分保障全体股东（含缺席股东）的知情权、参与权、表决权、质询权及优先购买权，聚焦股东股权对外转让审批核心事宜，审议过程公开、公平、公正，兼顾公司、全体股东、转让方及受让方的合法权益，会议所形成的决议合法、有效，对公司、全体股东（含缺席股东）、转让方、受让方均具有同等法律约束力，可作为本次股权对外转让审批、手续办理的核心法律依据。

会议背景：本公司系依法注册设立的有限责任公司（或股份有限公司），注册资本为人民币______元，总股本为______股，股权结构清晰，经营状况正常（如有特殊经营情况需注明），无重大经营风险、未决诉讼及仲裁纠纷，具备开展股权对外转让审批相关事宜的基础条件。近期，转让方就其持有的本公司部分（或：全部）股权对外转让事宜，向公司及全体股东提交书面申请，明确转让意愿、转让股权明细及拟受让方相关信息，且转让方与受让方就股权对外转让事宜达成初步合意，拟签订《股权对外转让协议》。鉴于股权对外转让事宜将导致公司股权结构发生相应调整（转让方全部转让的，将退出公司股东序列），直接关系到全体股东权益、公司后续经营发展及债权人权益，属于本公司章程规定的股东会特别（或：普通）决议审议范围，且根据《公司法》相关规定，股东向股东以外的人转让股权，需经其他股东过半数同意（或：符合公司章程约定的表决比例），经召集人提议、全体股东同意，特召开本次股东会会议，专项对本次股东股权对外转让相关事宜进行全面审议、表决，出具审批意见，统筹推进后续相关工作。

会议议题：1.