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股东会决议（股东股权对外转让事宜）

会议主体：____________________（公司全称，以下简称“公司”）

统一社会信用代码：____________________

注册地址：____________________

转让方（公司现有股东，股权出让方）：____________________（姓名/名称，以下简称“转让方”）

身份证号/统一社会信用代码：____________________

联系地址：____________________持有公司股权：______万股，占公司总股本______%（系公司合法登记在册股东，已履行全部出资义务）

受让方（公司外部第三方，股权受让方）：____________________（姓名/名称，以下简称“受让方”）

身份证号/统一社会信用代码：____________________

联系地址：____________________（注：受让方系公司外部第三方，非公司现有股东，具备完全民事行为能力/合法经营资质及受让股权的资金实力）

其他股东（公司未参与本次对外转让的现有股东）：

其他股东1：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________持股比例：______%

其他股东2：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________持股比例：______%

（注：无其他股东则填写“无”，有则按实际人数依次列明；本次股权受让方为公司外部第三方，不涉及公司内部股东受让）

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》及本公司《公司章程》的相关规定，公司全体股东（转让方、其他股东）于______年______月______日，在公司注册地址/指定会议场所（____________________）召开临时股东会会议，专门就转让方将其持有的公司股权对外转让给受让方（外部第三方）相关事宜、优先购买权行使、转让协议确认、配套手续办理及各方权利义务等，经全体股东充分审议、协商并表决，达成如下一致决议，全体股东、转让方、受让方共同信守执行，不得擅自变更。

一、会议基本信息

1.会议召集人：____________________（填写公司董事会、执行董事或持股比例符合公司章程规定的股东）；

2.会议主持人：____________________（填写董事长、执行董事或召集人指定人员）；

3.会议通知情况：本次股东会会议已于______年______月______日，通过______（书面送达/电子邮件/短信等合法方式），将会议时间、地点、核心议题（股东股权对外转让事宜）、转让方拟转让股权详情、受让方基本信息及相关参会要求，书面通知本公司全体股东，通知程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，全体股东均已知悉会议相关事宜及对外转让核心信息，无任何股东对通知程序、议题或转让相关信息提出异议；

4.应到股东情况：本公司共有股东______名，应到股东______名，全体应到股东合计持有公司全部股权______万股，占公司总股本100%；其中转让方持股______万股，其他股东合计持股______万股；

5.实到股东情况：本次会议实到股东______名，实到股东合计持有公司股权______万股，占公司总股本______%；缺席股东______名（如有），缺席股东姓名/名称：____________________，缺席原因：____________________，缺席股东已出具合法有效的书面授权文件（如有），委托本公司其他股东______代为行使表决权、优先购买权相关确认权及对外转让事宜审议权，授权范围明确涵盖本次会议全部议题；

6.表决方式及有效性：本次会议采用______（现场举手/书面表决/线上投票）的方式进行表决，转让方就自身股权对外转让相关议题依法回避表决，其他全体股东正常行使表决权；表决结果经代表______%以上表决权的实到股东同意（或：全体实到股东一致同意），符合《公司法》及本公司《公司章程》关于股权对外转让相关事项的表决比例规定，本次会议所形成的决议合法、有效，对全体股东、转让方、受让方及公司均具有法律约束力。

二、股权对外转让相关前提及核心事项确认

1.全体实到股东一致确认，转让方系公司合法登记在册股东，已足额履行股东出资义务，出资手续完备、合法有效，无虚假出资、抽逃出资等违规情形，具备股权对外转让的主体资格；

2.全体实到股东一致确认，转让方拟对外转让的______万股公司股权（占公司总股本______%），系其合法出资取得，权属清晰、无抵押、质押、冻结、查封等任何权利限制，无任何权属纠