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股东会决议（股东股权转让意向书相关事宜）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系等；无缺席则填写“无”）

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、核心议题及相关备查材料，全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无股东对通知程序提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格及表决方式，均严格遵循《公司法》、相关行政法规及本公司章程的规定，会议所形成的决议合法、有效，对公司及全体股东具有法律约束力。

会议背景：[出让方股东姓名/名称]（以下简称“出让方”）拟出让其合法持有的本公司部分或全部股权，[受让方股东姓名/名称]（以下简称“受让方”）拟受让该部分股权，双方经友好协商，就股权转受让相关事宜达成初步共识，已签订《股权转让意向书》（以下简称“意向书”），明确了股权转让的初步标的、意向价格、合作前提等核心内容。为规范《股权转让意向书》的履行，确认意向书相关约定的合法性、合规性，明确各方后续权利义务，保障公司、出让方、受让方及其他股东的合法权益，防范意向履行过程中的相关风险，依据《公司法》及本公司章程相关规定，特召开本次股东会会议，审议并确认股东股权转让意向书相关全部事宜。

会议议题：1.审议并确认《股权转让意向书》的签订主体、签订程序及核心内容；2.审议并同意出让方与受让方签订的《股权转让意向书》及相关补充约定；3.审议并确认《股权转让意向书》履行过程中的核心原则、各方权利义务；4.审议并确认意向书履行过程中（含正式股权转让）的内部程序安排；5.审议并授权相关人员对接、推进《股权转让意向书》履行及后续正式股权转让相关筹备事宜；6.审议并处理《股权转让意向书》相关未尽事宜及风险防控措施。

会议审议过程：与会股东就本次会议全部议题进行了充分、审慎的讨论，逐一核查了本次股权转让意向书相关全部材料，包括但不限于《股权转让意向书》及补充文件（如有）、出让方主体资格证明、出让方所持公司股权合法归属证明、股权无权利负担承诺函、受让方主体资格证明、受让方意向受让能力说明（如有）等相关文件。

出让方就其出让股权的真实意向、股权归属的合法性、同意签订意向书及履行相关约定的意思表示作出书面说明；受让方就其受让股权的真实意向、自身受让资格、具备履行意向书的能力等事项作出书面承诺；与会股东就《股权转让意向书》核心内容的合理性、签订程序的合规性、意向履行的可行性、潜在风险及防控措施等相关疑问，向出让方、受让方进行了详细询问，双方均予以明确、合理答复，全体与会股东就《股权转让意向书》相关事宜达成一致共识。

表决情况及决议内容：经与会股东充分讨论后，以______方式（如举手表决、书面表决等）进行逐项表决，表决结果如下：

一、关于确认《股权转让意向书》签订主体、签订程序及核心内容的决议

经与会股东所持表决权______%同意、______%反对、______%弃权（若全体一致同意，可填写“全体与会股东一致同意”），审议通过并确认以下事项：

1.确认《股权转让意向书》签订主体合法有效：出让方[出让方股东姓名/名称]系本公司合法股东，主体资格合法，合法持有本公司______股股权（占公司总股本______%），出资已全部实缴到位，具备合法的股权出让意向主体资格；受让方[受让方股东姓名/名称]主体资格合法（自然人具备完全民事行为能力，法人具备合法经营资质、已完成工商注册登记），具备合法的股权受让意向主体资格。

2.确认《股权转让意向书》签订程序合规：出让方与受