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股东会决议（股权转让后股东会议事规则调整）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：本次股权转让完成后，公司应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系等；无缺席则填写“无”）

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向本次股权转让完成后的全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、核心议题及相关备查材料，全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无股东对通知程序提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格及表决方式，均严格遵循《公司法》、相关行政法规及本公司章程的规定，会议所形成的决议合法、有效，对公司及本次股权转让完成后的全体股东具有法律约束力。

会议背景：近期，本公司完成了[转让方股东姓名/名称]与[受让方股东姓名/名称]之间的股权转受让事宜（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让已履行全部合法程序，股权交割完毕，公司股东结构、股权比例已发生相应变更。为适应本次股权转让后公司治理的实际需求，规范股东会议事行为，保障全体股东的合法权益，提高股东会决策效率，依据《公司法》及本公司章程相关规定，特召开本次股东会会议，审议股东会议事规则调整相关事宜。

会议议题：1.审议并确认本次股权转让后公司股东结构、股权比例变更情况；2.审议并通过《股东会议事规则（修订版）》，明确本次股权转让后股东会议事规则的具体调整内容；3.审议并授权相关人员办理《股东会议事规则（修订版）》备案及相关告知事宜；4.审议并确认本次议事规则调整后的未尽事宜处理方式。

会议审议过程：与会股东就本次会议全部议题进行了充分、审慎的讨论，逐一核查了本次股权转让相关佐证材料（包括但不限于《股权转让协议》、工商变更登记回执、股东名册更新证明等）及《股东会议事规则（修订版）（草案）》全部内容。

与会股东一致确认，本次股权转让后公司股东结构、股权比例变更真实、合法、有效，新股东已依法取得股东资格，享有相应股东权利、承担相应股东义务。针对《股东会议事规则（修订版）（草案）》，与会股东就调整条款的合理性、合规性、可操作性进行了逐项研讨，重点审议了股东会召集权分配、表决权行使规则、提案提交要求、会议表决程序、决议生效条件等与股东权益密切相关的调整内容，对相关疑问进行了充分沟通，达成一致共识。

表决情况及决议内容：经与会股东充分讨论后，以______方式（如举手表决、书面表决等）进行逐项表决，表决结果如下：

一、关于确认本次股权转让后公司股东结构、股权比例变更情况的决议

经与会股东所持表决权______%同意、______%反对、______%弃权（若全体一致同意，可填写“全体与会股东一致同意”），审议通过并确认以下事项：

1.确认本次股权转让后，本公司股东共计______人，具体股东结构及股权比例如下：[股东1姓名/名称]，持有公司______股股权，占公司总股本______%；[股东2姓名/名称]，持有公司______股股权，占公司总股本______%；（按实际股东情况依次列明）；

2.确认本次股权转让后，公司总股本保持不变，仍为______股，各股东所持表决权比例与股权比例一致；

3.确认新股东[受让方股东姓名/名称]已完全履行股东出资义务，依法享有《公司法》及本公司章程规定的全部股东权利，承担相应的股东义务，其股东资格合法有效。

二、关于通过《股东会议事规则（修订版）》及确认议事规则调整内容的决议

经与会股东所持表决权______%同意、______%反对、______%弃权（若全体一致同意，可填写“全体与会股东一致同意”），审议通过《股东会议事规则（修