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股东会决议（股权转让及分红分配调整）

会议时间：______年____月____日______时____分

会议地点：____________________（详细地址，如公司会议室；线上会议需注明平台名称及房间号）

会议性质：临时股东会会议

召集人：____________________（可填写公司董事会、执行董事或代表十分之一以上表决权的股东）

主持人：____________________（可填写董事长、执行董事或召集人指定人员）

应到股东情况：应到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；应到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的100%，对应表决权比例合计100%。

实到股东情况：实到股东______人，其中法人股东______家、自然人股东______人；实到股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司章程关于股东会会议召开的法定人数要求，具备会议表决资格。

缺席股东情况：____________________（姓名/名称，缺席原因，如自愿放弃参会、无法联系等；无缺席则填写“无”）；缺席股东所持表决权总数为______股，占公司总股本的______%，缺席股东已书面确认（如有），对本次会议议题及后续决议无异议，自愿接受本次决议约束。

会议通知情况：本次股东会会议已于______年____月____日（会议召开15日前，符合公司章程约定通知期限），通过______方式（如书面送达、电子邮件、短信、公告等）向全体股东送达会议通知，明确告知会议召开时间、地点、核心议题（股权转让及分红分配调整相关事宜）及相关备查材料，全体股东均已知悉并确认会议相关事宜，无股东对通知程序提出异议。

会议合法合规说明：本次股东会会议的召集、主持、通知程序、参会人员资格及表决方式，均严格遵循《公司法》、相关行政法规及本公司章程的规定，会议所形成的决议合法、有效，对公司及全体股东（含缺席股东）具有同等法律约束力。

会议背景：[转让方股东姓名/名称]（以下简称“转让方”）系本公司合法股东，合法持有本公司______股股权（占公司总股本______%），股权归属清晰、无权利负担、无权属争议，具备合法出让资格；[受让方姓名/名称]（以下简称“受让方”）主体资格合法，符合《公司法》及相关法律法规规定的股权受让条件，双方已就转让方所持上述公司股权事宜，签订了《股权转让协议》（编号：______），协议明确约定了股权转让标的、价格、款项支付、股权交割等核心条款。

鉴于本次股权转让将导致公司股东结构发生变更，而股东分红分配与股东持股比例、持股期间直接相关，为保障股权转让双方、公司及全体股东的合法权益，明晰股权转让前后分红分配的归属、标准及相关事宜，避免因股东变更导致分红分配争议，同时结合公司近期经营业绩、利润积累情况，优化分红分配方案，确保分红分配公平、公正、合规，依据《公司法》、《中华人民共和国民法典》及本公司章程、《股权转让协议》相关规定，特召开本次股东会会议，专门审议并确认股权转让及分红分配调整相关全部事宜，形成本决议，作为《股权转让协议》的补充约定，与协议具有同等法律效力，同时作为公司本次分红分配的核心执行依据。

会议议题：1.审议并确认本次股权转让的主体合法性、核心背景及《股权转让协议》核心条款；2.审议并确认本次股权转让的具体明细、交割时间及股东权益衔接事宜；3.审议并确认公司本次可分配利润金额及分红分配的基本原则；4.审议并确认本次分红分配调整的具体方案（含分配比例、金额、支付方式、时间及股权转让前后分红归属）；5.审议并确认股权转让与分红分配调整的衔接安排及相关各方权利义务；6.审议并授权相关人员办理本次股权转让、分红分配调整相关的手续办理、款项支付及资料归档事宜；7.审议并处理本次股权转让及分红分配调整相关的未尽事宜。

会议审议过程：与会股东就本次会议全部议题进行了充分、审慎的讨论，逐一核查了本次股权转让、分红分配调整相关全部材料，包括但不限于转让方主体资格证明、持股合法归属证明、受让方主体资格证明及受让能力说明、《股权转让协议》（原件）、公司近期财务报表、利润核算报告、可分配利润专项说明、分红分配调整方案草案等相关文件。

转让方、受让方就本次股权转让的真实意向、持股合法性、协议履行意愿及分红分配调整的相关诉求作出详细说明，明确自愿接受本次股东会决议关于股权转让及分红分配调整的全部约定；公司相关负责人就公司可分配利润的核算过程、金额真实性、分红分配调整的合理性及可行性作出详细说明，确保分红分配符合公司财务状况及相关规定；与会股东就股权转让的合规性、分红分配调整的公平性、双方权益的衔接性等相关疑