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股东会决议（股权转让定价依据确认）

会议主体：____________________（公司全称，以下简称“公司”）

统一社会信用代码：____________________

注册地址：____________________

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《企业国有资产交易监督管理办法》（如需）及本公司《公司章程》的相关规定，股权转让定价是股权转让事宜的核心关键，直接关系到全体股东、转让方、受让方的合法权益，以及股权转让行为的合法性、公允性，属于公司重大经营管理事项，需经股东会全体股东审议通过，明确定价依据、定价方式及定价结果，方可作为股权转让的核心依据。公司全体股东于______年______月______日，在公司注册地址/指定会议场所（____________________）召开临时股东会会议，专门就本次股权转让定价依据相关事宜，进行集中审议、充分核查、友好协商，经全体股东表决一致通过，达成如下决议，全体股东、公司、转让方、受让方共同信守执行，不得擅自变更、撤销。

一、会议基本信息

1.会议召集人：____________________（填写公司董事会、执行董事或持股比例符合公司章程规定的股东）；

2.会议主持人：____________________（填写董事长、执行董事或召集人指定人员）；

3.会议通知情况：本次股东会会议已于______年______月______日，通过______（书面送达/电子邮件/短信等合法方式），将会议时间、地点、核心议题（股权转让定价依据确认）、拟转让股权明细、初步定价方案、定价相关核查资料及参会要求等相关内容，书面通知本公司全体股东，通知程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，全体股东均已知悉会议相关事宜及核心内容，无任何股东对通知程序、议题设置或相关资料提出异议；

4.应到股东情况：本公司共有股东______名，应到股东______名，全体应到股东合计持有公司全部股权______万元，占公司总股本100%；其中本次股权转让的转让方______名、受让方______名（可为本公司现有股东或外部第三方）、未参与本次股权转让的存续股东______名；

5.实到股东情况：本次会议实到股东______名，实到股东合计持有公司股权______万元，占公司总股本______%；缺席股东______名（如有），缺席股东姓名/名称：____________________，缺席原因：____________________，缺席股东已出具合法有效的书面授权文件（如有），委托本公司其他股东______代为行使表决权、本次会议相关事宜的审议权，授权范围明确涵盖本次会议全部审议议题及表决事项，且明确知晓本次股权转让定价依据的全部相关内容；

6.表决方式及有效性：本次会议采用______（现场举手/书面表决/线上投票）的方式进行表决，涉及自身股权转让定价相关关联事项的股东依法回避表决，其余股东正常行使表决权；所有表决事项均经代表______%以上表决权的实到股东同意（或：全体实到股东一致同意），符合《公司法》及本公司《公司章程》关于股权转让定价相关事宜的表决比例规定，本次会议所形成的决议合法、有效，对全体股东、公司、转让方、受让方均具有法律约束力。

二、本次股权转让相关基础信息确认（定价前提）

全体实到股东一致确认，本次股权转让定价依据的确认，以以下基础信息为前提，相关信息真实、完整、合法，无任何虚假、遗漏或争议，具体如下：

1.股权转让主体确认：转让方______名（逐一列明：____________________，身份证号/统一社会信用代码：____________________），均为公司合法登记在册股东，已足额履行出资义务，拟转让股权权属清晰、无抵押、质押、冻结等任何权利限制，无任何权属纠纷，具备合法转让股权的主体资格；受让方______名（逐一列明：____________________，身份证号/统一社会信用代码：____________________），主体身份合法有效，无法律法规禁止持有公司股权的情形，具备合法受让股权的主体资格及履约能力；

2.拟转让股权明细确认：本次拟转让股权合计______万元，占公司总股本______%，其中各转让方拟转让股权明细如下：转让方______拟转让______万元（占______%）、转让方______拟转让______万元（占______%），转让股权明细无遗漏、无超额，与公司股东名册、出资证明书登记信息完全一致；

3.公司基础经营及财务信息确认：全体股东一致确认，公司已如实提供截至______年______月______日（定价基准日）的财务报表（资产负债表、利润表、